柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 中信证券、汇华理财、华泰证券、招商基金、银华基金 人员名称 时间 2023年9月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司 2023 年上半年在手订单情况，以及预期各行业未来的订单情 况？ 本轮半导体产业国产替代提速，以及光伏新能源先进产能快速扩建，带 动洁净室行业需求放量，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产 业占比在80%以上。 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,904,784 股，占总股本的 0.75%。 本次股票上市流通总数为 3,904,784 股。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-035 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公 司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784 股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限 ...

首次公开发行网下配售限售股份上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后 公司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 396,404,784股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份 数量126,095,216股，占发行后总 ...

2023 年第二次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第十九会议决定于 2023年 9 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2023年8月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》。 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,580,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1349 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程 ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-033 近日，越南全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得相关营业执照。 相关信息如下： 1 投资标的：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司（以下简称"柏诚贸易（香 港）"）增资2,000万美元，用于投资设立越南子公司柏诚（越南）工程 技术有限公司，以下简称"柏诚越南"）。 柏诚越南于2023年8月29日进行工商注册登记，近日取得营业执照。 中文名称：柏诚（越南）工程技术有限公司 英文名称：BOTH (VIỆT NAM) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. 关于在越南投资设立下属子公司完成工商登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资基本情况 公司于2023年8月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对 全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。本次投资 系基于公司战略发展规 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-032 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日（星期四）至 09 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bothsecurities@jsboth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 14 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 柏诚股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 | 2023 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于 | 2023 年半年度利润分配预案的议案 6 | 柏诚股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 四、为保证本次大 ...

2023 年半年度报告 公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 199 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2023年8月24日，公司总股本 52,250.00万股，以此计算合计拟派发现金红利26,125,000.00元（含税）。本次不送股，不转增股 本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-028 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 08 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电 话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...