证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-029 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。 （2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营 成果等事项。 （3）半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其 1 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-030 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

柏诚系统科技股份有限公司独立董事 我们认为:2023年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募 集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上 市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、客观地反映了 公司募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于公司 2023年半年度利润分配预案的议案》 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会 议审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》,根据《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关 规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了议案材料,基于独立判断的立场, 秉承实 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 单位：人民币元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元， 募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 （二）2023年半年度募集资金使用情况及当前余额 截至2 ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-031 公司 2023 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 92,826,088.55 元，母公司 2023 年上半年度实现净利润 91,749,937.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 704,831,243.23 元（2023 年半年度财务数据未经审 计）。 本次利润分配预案为： 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 8 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-015 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日（星期三）上午 10:00-11:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 05 月 24 日（星期三）至 05 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | | 0.10 | | -9.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.10 | | -9.09 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 3.08 | 减少 个百分点 1.05 | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | ...

2022 年年度报告 公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 221 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2 ...

柏诚系统科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：柏诚股份 股票代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. （无锡市隐秀路 800-2101） 首次公开发行股票主板 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月七日 1 柏诚系统科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 柏诚系统科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任； 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证； 本 ...

招股说明书 柏诚系统科技股份有限公司 BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. （无锡市隐秀路 800-2101） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-1 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行股票的数量为 13,000.00 万股，占本次发行后总股本比 | ...