| 证券代码：601158 | | 公告编号：临 | 证券简称：重庆水务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 渝水 | | 债券简称：20 债券简称：21 | 渝水 | | | | | 01 | | | | | 2023-044 | | | | | | | 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 同意公司董事长及经理层成员的2020-2022年任期经营业绩考核 结果及任期激励分配方案。其中，董事长的任期激励分配方案还需提 交公司股东大会审议批准。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于审议公司董事长及经理层成员 2020-2022 年 任期经营业绩考核结果及任期激励分配方案的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 ...

上海中联律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 (200120) Tel: +86 (21) 6386 1233 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 天津 昆明 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 | 第一部分 | 引言 2 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 4 | | 一、《审核问询函》问题 | 1.关于本次募投项目 4 | 上海中联律师事务所 补充法律意见书（二） 上海中联律师事务所 7-3-2 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 中联所（律）字第 23lwei092201 号 致：重庆水务集团股份有限公司 第一部分 引言 一、本补充法律意见书的依据 上海中联律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，根据发行人与本所签订的《专 项法律服务合同》，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项 法律顾问。 本所已于 2023年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：重庆水务集团股份有限公司 2、英文名称：Chongqing Water Group Co., Ltd. 3、注册资本：480,000 万元人民币 4、注册地：重庆市渝中区龙家湾 1 号 5、注册时间：2001 年 1 月 11 日 6、法定代表人：郑如彬 7、联系方式：023-63860827 （二）发行人的主营业务 1、主营业务 公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，主要从事污水处理服务和自来 水销售。 公司享有重庆市政府授予的供排水特许经 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 重庆水务集团股份有限公司 Chongqing Water Group Co.,Ltd. （重庆市渝中区龙家湾 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年九月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 二零二三年九月 上海证券交易所： 贵所于2023年8月2日出具的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。重庆水务集团股份有限公司（以下简 称"重庆水务""发行人""公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、上海中联律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）和大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师大信"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书（修订版）》中 简称具有相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗 ...

年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集说明书 等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和 修订并依据 2023 年半年度财务数据等相关信息对审核问询函进行了 回复，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 根据上交所进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对 审核问询函回复和募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详 见公司于今日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重庆水 务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核， 并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "重庆水务"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

上市公司所处的当事人地位：重庆水务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司（以下简 称"九龙公司"）为本案仲裁申请人（反请求被申请人）。 涉案的金额：本请求约 3.35 亿元；反请求约 1.01 亿元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据本次案件的裁决结 果，预计本次仲裁不会对公司当期损益形成重大影响。 一、本次仲裁的基本情况 | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 债券简称：20 渝水 债券简称：21 渝水 01 | | --- | --- | | | 证券简称：重庆水务 | | 证券代码：601158 | 公告编号：临 2023-042 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于控股子公司仲裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：重庆仲裁委员会已裁决。 出费用损失 563.15 万元和工程造价成本损失 936.97 万元； 3.九龙公司于裁决书送达之日起 15 日内向葛洲坝路桥公司支付 因地质变化导致的工程增 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 重庆水务集团股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 2023 年 9 月 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《重 庆水务集团股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验 证，未发现虚假记载、 ...

重庆水务集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆水务集团股份有限公司 股票简称：重庆水务 股票代码：601158 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 在重庆水务拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在重庆水务拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票上市地：上海证券交易所 四、本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境 80% 股权，导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务 88.5 ...