重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 重庆水务集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本规则要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计、经济、财务、管 1 重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则 第一条 为保证重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《重庆水务 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成与职权 2 | | 第三章 独立董事制度 6 | | 第四章 董事会会议的召开程序 9 | | 第一节 会议的召开方式 9 | | 第二节 会议提案的提出与征集 11 | | 第三节 会议通知及会前沟通 12 | | 第四节 会议的出席 14 | | 第五节 会议的召开 15 | | 第六节 会议表决、决议和会议记录 16 | | 第五章 董事会会议的信息披露 19 | | 第六章 董事会决议的执行和反馈 19 | | 第七章 附 则 19 | 重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务 集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审 议后表决形成以下决议： 一、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司章程﹥的 议案》 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 渝水 | | | | | | | 公告编号：临 | 2023-048 | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| | 满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 | 满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 | | --- | --- | --- | | | 治权利，执行期满未逾 5 年； | 治权利，执行期满未逾 5 年； | | | （三）担任破产清算的公司、 | （三）担任破产清算的公司、 | | | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | | | 公司、企业的破产负有个人责任的， | 公司、企业的破产负有个人责任的， | | | 自该公司、企业破产清算完结之日 | 自该公司、企业破产清算完结之日 | | | 起未逾三年； | 起未逾三年； | | | （四）担任因违法被吊销营业 | （四）担任因违法被吊销营业 | | | 执照、责令关闭的公司、企业的法 | 执照、责令关闭的公司、企业的法 | | | 定代表人，并负有个人责任的，自 | 定代表人，并负有个人责任的，自 | | | 该公司、企业被吊销营业执照之日 | 该公司、企业被吊销营业执照之日 | | | 起未逾三年； | 起未逾三年； | | | （五）个人所负数额较大的债 | （五）个人所负数额较大的债 | | | 务到期未清偿； | 务到期未 ...

重庆水务集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年拟修订） 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 1 重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度 重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年拟修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、部门规章、 业务规则及《重庆水务集团股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，制定《重 庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称 ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-047 债券代码：163228 债券简称：20渝水01 债券代码：188048 债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公 司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下， 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次活动定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以登录全景网投资者关系互 动平台网站（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。 欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | 2023-046 | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 重庆水务集团股份有限公司关于转让 控股子公司 90%股权及相关债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快无效低效资产处置出清，防范化解经营风险，改善资源配 置效率，促进公司聚焦主业、提质增效、高质量发展，重庆水务集团 股份有限公司（下称"公司"）及公司全资子公司重庆公用事业建设 有限公司（下称"建设公司"）通过公开挂牌方式在重庆联合产权交 易所（下称"重庆联交所"）转让公司所持九龙县汤古电力开发有限 公司（下称"九龙公司"）90%股权及公司和建设公司对九龙公司依法 享有的相关债权。2023 年 1 月 31 日，公司、建设公司以及本次产权 交易相关方同本次交易的受让方四川鑫 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|--------------- ...

关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成 员 2020-2022 年任期激励分配方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆 水务集团股份有限公司的独立董事，本着审慎负责的态度， 在审阅相关材料后，对公司董事长及经理层成员2020-2022 年任期激励分配方案发表意见如下： 公司董事长及经理层成员2020-2022年任期激励分配方 案经过公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审 议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 ( 此 页 无 正 文, 为 《关 于 重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 及 经 理 层 成 员 2020-2022 年任期激励分配方案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: (张 智) (傅达清) 慧 ) (石 2023 年 10月 27 日 66 Jul ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 债券简称：20 01 债券简称：21 01 | 渝水 渝水 | | | | 公告编号：临 | | | | 2023-045 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆水务集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地 ...