| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十一次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日通过电子邮件的方 式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄 嘉頴董事、石慧董事出席现场会议，张智董事、傅达清董事以视频方 式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共 ...

重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 | 议案之一： 2 | | | --- | --- | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》的议 | | | 案 | 2 | | 议案之二： 3 | | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》的议 | | | 案 | 3 | | 议案之三： 4 | | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》的议 | | | 案 | 4 | | 议案之四： 5 | | | 关于制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选 | | 议案之一： 关于制定《重庆水务集团股份有限公司 投资管理制度》的议案 各位股东： 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的投资业务 管理力度，提高投资收益，有效防范投资业务风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《上 海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《重庆水务集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《重庆水 务集团股份有限公司投资管理制度》（以下简称《投资管理制度》）。 《投资 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,278,947,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.1447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 29 日 | 议案之一： 2 | | --- | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案 2 | | 议案之二： 8 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案之三： 10 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 10 | | 议案之四： 19 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案 ...19 | | 议案之五： 38 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 ...38 | | 议案之六： 44 | | 关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方案的议案 44 | | 议案之七： 45 | | 关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2020-2022 年任期激励分配方案的 | | 议案 45 | 目 录 1 议案之一： 关于修订《重庆水务集团 股份有限公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提高公司规范治理水平、保障全体股东的合法 权益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称" ...

重庆水务集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 股东大会的职权 2 | | | 第三章 股东大会的召开程序 5 | | 第一节 | 股东大会的召开方式 5 | | ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆水务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，本公司设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司发展战略、 中长期发展规划、重大投资决策及其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会 提出建议。 第四条 审计委员会是董事会按照股东 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年修订） 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、上海证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作计 划的时间安排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023年修订） 第一条 为进一步完善重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编 制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、上海证券交易 所以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第五条 审计委员会 ...

重庆水务集团股份有限公司 章程 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》（以下简称《章 程指引》）等法律法规、党内法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经重 庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆水务控股（集团）有限公司整体变更为股份 公司的批复》（渝国资改〔2007〕80 号）批准，以发起方式设立；在重庆市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：915000007093295592。 第三条 公司于 2010 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,000 万股，并于 2010 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。 | | | | 第一 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...