本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,277,395,321 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 89.1124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 ...

Bomo"拍码 重庆水务环境控股集团有限公司 拟转让大足污水处理厂三期扩建工程 整体资产及负债评估 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020008202300132 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 渝铂评约字【2023】第0214号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 重铂资评(2023) 第0062号 | | | | 报告名称: | 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让大足污水处 理厂三期扩建工程整体资产及负债评估项目 | | | | 评估结论: | 102,007,007. 49元 | | | | 评估报告日: | 2023年09月21日 | | | | 评估机构名称: | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 练红波 | (资产评估师) | 会员编号:33050043 | | | 武玉章 | (资产评估师) | 会员编号:50210081 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备 ...

公司已于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十 一次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购 污水处理项目的关联交易议案》，在表决时关联董事郑如彬、 关于重庆水务集团股份有限公司 收购污水处理项目关联交易的独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为重 庆水务集团股份有限公司的独立董事，我们基于独立判断立 场，对公司拟收购重庆水务环境控股集团有限公司三个污水 处理项目的关联交易事项发表意见如下： 一、我们对公司拟收购重庆水务环境控股集团有限公司 三个污水处理项目的关联交易事项进行了充分了解，认真审 阅了该议案的相关资料。 二、我们认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格，已履行关联交易相关表决程序， 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 三、公司已于 2023 年 12 月 4 日召开了独立董事 2023 年第一次专门会议和第五届董事会审计委员会第二十一次 会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于收购污 水处理项目的关联交 ...

重庆水务集团股份有限公司 融资管理制度 第四条 公司融资管理需遵循如下原则: （一）合规性原则。遵守国家法律法规，维护各方合法权益。 重庆水务集团股份有限公司融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的融资行为， 控制融资风险，提高融资效率，保障公司经营和发展战略的资金需求，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重 庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 所属单位）。 第三条 本制度所称融资是指通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、 其他权益工具筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹集资金 的行为。 公司融资分为： （一）债务融资，包括银行借款、发行公司债券，以及银行间债券市场债务 融资工具（含中期票据、超短期融资券）等； （二）股权融资，包括发行股票、发行可转换债券等。 （二）合理性原则。保持合理的资本结构，以及合理的短期、中期、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让奉节县口前污水处理厂二期 扩建及提标改造工程项目净资产的市场价值 资产评估报告 重康评报字（2023）第 208-2 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二三年八月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202300453 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2023)第208号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2023)第208-2号 | | 报告名称: | 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让奉节县口前 污水处理厂二期扩建及提标改造工程项目净资产的 市场价值 | | 评估结论: | 169,436,625.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月04日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 陈洪炳 (资产评估师) 会员编号:50200003 | | | 阳青秀 (资产评估师) 会员编号:50180009 | | | (可扫描二 ...

重庆水务集团股份有限公司 年报会计师事务所选聘制度 重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在 公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

重庆水务集团股份有限公司 担保管理制度 第五条 公司及所属单位不得为以下项目或企业提供担保： （一）担保项目不符合国家法律法规规定和本企业担保规定的； （二）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的； 1 重庆水务集团股份有限公司担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的担保业务， 有效控制担保业务风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 所属单位）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及所属单位作为担保人，为作为债 务人（被担保人）的公司及所属单位、参股公司以及其他法人单位，与债权人约 定，当债务人（被担保人）不履行到期债务时，由公司依照法律规定和合同约定 承担相应法律责任的行为。 第四条 公司开展担保业务应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆水务环境控股集团有限公司拟转让东港新城 污水处理工程项目净资产的市场价值 Add:38F, Chongqing Fortume Financial Center N0.1 Caifu A.V. Yubei District Chongqing P.C.401121 Tel:023-63870921 地址:重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心38层 邮编:401121 电话:023-63870921 资产评估报告 Chongqing Iluakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co.g Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 重康评报字（2023）第 208-1 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二三年五月 Chongqing Iluakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估上地房地产估价有限责任公司 | | | | 一、声明 | | --- | | 二、资产评估报告摘要……………………………………………… ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

重庆水务集团股份有限公司 投资管理制度 重庆水务集团股份有限公司投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的投资 业务管理力度，提高投资收益，有效防范投资业务风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《上海证券交易所股票 上市规则》等规范性文件及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 所属企业）。 公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业发生 的本制度所述投资事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称投资是指公司及所属企业在境内外从事的股权投资、固 定资产投资及其他投资行为。 股权投资包括新设企业、股权并购、对被投资企业增减资等投资行为。 固定资产投资包括基本建设项目、更新改造、信息化项目、创新项目、购买 资产等投资事项，办公用固定资产购建除外。 其他投资包括出资设立（含参与设立）基金、不设立企业的合资合作、交易 性股权投资、债权性投资等行为。 第四条 公司投资行为必须符 ...