| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等 三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石 慧等三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： 郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事 代为出席会议。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十三次会议于 2024 年 1 月 25 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂 三楼会议室以现场加 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

董事会提名委员会委员：傅达清、郑如彬、张智 2024 年 1 月 8 日 董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规，以及《重庆 水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第三十二 次会议审议的《关于公司第五届董事会董事人选的议案》进 行了审阅，同时，对董事候选人的个人履历等相关资料进行 了审查，现发表如下审查意见： 重庆水务集团股份有限公司 经审查，代伟先生符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规和规则及《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，相关推 荐和提名程序合法有效。董事会提名委员会同意 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 债券简称：20 01 债券简称：21 01 | 渝水 渝水 | | | | 公告编号：临 | | | | 2024-002 | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十二次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 4 日通过电子邮件的方式送 达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。郑如彬董事、付朝清董事、张智董事出席现场会 议，黄嘉頴董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司监事、 部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股 份有限公司董 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规，以及《重庆 水务集团股份有限公司章程》等有关规定，重庆水务集团股 份有限公司（以下简称公司）第五届董事会提名委员会对拟 提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于公司总 经理人选的议案》《关于公司副总经理人选的议案》进行了 审阅，同时，对付朝清先生、赵海燕先生的个人履历等相关 资料进行了审查，现发表如下审查意见： 经审查，付朝清先生、赵海燕先生具备与其行使职权相 适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》《规范运作指引》规定的不得担任高 级管理人员的情形，相关推荐和提名程序合法有效，提名委 员会同意提名付朝清先生担任公司总经理、赵海燕先生担任 公司副总经理，并提请公司第五届董事会第三十二次会议审 议。 重庆水务集团股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 2024 年 1 月 8 日 董事会提名委员会委员：傅达清、郑如彬、张智 ...

重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 25 日 议案一： 关于选举重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆水务 集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 1 月 8 日 召开第五届董事会提名委员会第一次会议，2024 年 1 月 9 日 召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司董 事人选的相关议案，同意公司股东重庆水务环境控股集团有 限公司提名的代伟先生为公司第五届董事会非独立董事人 选，任期自公司股东大会选任之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止，现提请公司股东大会审议并选举。 以上议案，请审议。 重庆水务集团股份有限公司 2004.11—2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司 区县污水项目建设办副主任； 2005.05—2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公 司副经理； 2024 年 1 月 25 日 2 附件： 代伟先生简历 代伟，男，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，重庆公 共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。 现任重庆水务集 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2024-001 | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日在公司 10 楼会议室以现场方式召开了第五届监事会第十七次会 议。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监 事。会议由公司监事张颖女士主持，公司监事会在任监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并投票表决形成以 下决议： 会议审议通过关于选举公司监事会主席的议案，全票同意选举张 颖女士为公司第五届监事会主席。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 重 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 27 日收到下述董事及高级管理人员提交的书面辞职报告： 廖高尚先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事、 公司总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务； 代伟先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，廖高尚先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常 运作和公司日常生产经营，廖高尚先生、代伟先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 廖高尚先生、代伟先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对廖高尚先生、代伟先生任职期间对公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 | 2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21渝水01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 | 2023-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21渝水01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 公司将按照有关规定尽快完成监事会主席的选举工作。 苏恩宇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会 对苏恩宇先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 27 日收到公司监事会主席苏恩宇先生提交的书面辞职报告。因 工作调整原因，苏恩宇先生申请辞去公司第五届监事会监事、监事会 主席职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，苏恩宇先生的辞职 不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指 派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意 见书。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 16 ...