会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运 建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》并形成决议。 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事(以下简称"公 司"）于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开了 2026 年第一次独立董事专门 会议。本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料 已于 2026年1月30日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 龙江交通第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议 龙江交通第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议 独立董事认为:全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清 偿关联方黑龙江省交投数智物流集团有限公司的委托贷款有助于降低公 司资产负债率、节约公司财务支出,维护了股东利益,具有必要性及合理 性。关联交易价格公允,且遵循了公平、公正、公开的原则,不会对公司 的财务状况、经营成果造成重大不利影 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐静静，已充分了解并同意由提名人黑龙江交通发展股份有限 公司董事会提名为黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任黑龙江交通发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名徐静静女士为 黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江交通发展股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员； 三、被提名人具备独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名李文女士为黑 龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江交通发展股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名王维舟先生为 黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江交通发展股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王维舟，已充分了解并同意由提名人黑龙江交通发展股份有限 公司董事会提名为黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任黑龙江交通发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； ...

黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将 于 2026 年 2 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序 开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-005 公司于2026年2月9日召开了第四届董事会2026年第一次临时会议， 审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。按照《公司章程》 的规定，同意公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 4 名，职工代表董事 1 名。 经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事提名、薪酬与考核委 员会的任职资格审查通过，同意提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘伟，已充分了解并同意由提名人黑龙江交通发展股份有限公 司董事会提名为黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任黑龙江交通发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名刘伟先生为黑 龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江交通发展股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"龙江交通"） 的全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称"水运公司"）拟 提前全额清偿控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称 "数智物流"）（曾用名：黑龙江高速公路集团有限公司）的委托贷款本 金 35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。 本次交易对方为公司控股股东数智物流，因此构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人已发生的各类 关联交易 3 次，关联交易总额 17,002.18 万元（不含日常关联交易）；未 与不同关联人发生同类型交易。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司提前全额清偿委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-006 本次交易尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联 ...