登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱htdc@hljjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2025年3月29日、4月29日发布公司《2024年 年度报告》《2025年第一季度报告》及《2024年度利润分配方案的公告》（具体内容详见2025年3月29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为临2025- 018号公告）。为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-024 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 1 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 黑龙江省高速公路集团有限公司 | 44048.22 | 33.47 | 不变 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 21739.64 | 16.52 | 不变 | | 穗甬控股有限公司 | 9277.00 | 7.05 | -1275.00 | | 杭州合赢壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 7800.00 | 5.93 | 不变 | | 广州辰崧投资合伙企业(有限合伙) | 1109.00 | 0.84 | 不变 | | 黑龙江交通（601188）发展股份有限公司回购专用证 券账户 | 1040.87 | 0.79 | 新进 | | 冯慧 | 353.66 | 0.27 | 2.20 | | 张桂梅 | 220.72 | 0.17 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 219.70 | 0.17 | 新进 | | 中信证券股份有限公司 | 2 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-023 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 黑龙江交通发展股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）新增2025年度日常关联交易预计符合公司经营和业 务发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价 原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案尚需提交 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议。公 司已于 2025 年 3 月 29 日披露《第四届董事会第六次会议决议公告》《第 四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》及《关于 2025 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2025 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 监会和上海证券交易所的各项规定； 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》第五十二号上市公司季度报告的相关规定和要求，我们在审核 公司 2025 年第一季度报告后认为： 1．2025 年第一季度报告公允地反映了公司 2025 年第一季度财务状 况和经营成果； ...

龙江交通第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 23 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料已于 2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2025 年度日常关 联交易预计的议案》并形成决议: 独立董事认为:本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展需要, 符合公平、公开、公正的原则。关联交易价格参照市场价格协商确定，定 价合理,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司 独立性,公司主营业务不会因此形成依赖,不存在损害公司及股东利益的 情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) 决议 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形 式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-021 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 公司 2025 年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：10 票同意、0 票反对 ...

黑龙江交通发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减变动幅度 | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 105,505,174.95 | 112,316,759.47 | 112,800,447.26 | -6.47 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 62,972,433.64 | 50,937,767.79 | 46,750,635.76 | 34.70 | | 归属于上市公司股东的扣 | 63,810,396.63 | 54,641,722.63 | 51,474,361.11 | 23.97 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和黑龙 江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》等相关规定，公司董事会对 2024 年度在任的独立董事 邵华先生、曹春雷先生、王维舟先生、刘伟先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事邵华先生、曹春雷先生、王维舟先生、 刘伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职期 间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等规定对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-020 黑龙江交通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京 市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚 春。 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计 师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。事 务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万 元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计， ...