本次质押式回购交易延期购回 83,000,000 股，占其持股数量的比例 为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 本次质押后，广州辰崧累计质押 83,000,000 股，占其持股数量的 比例为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-012 2 2024 年 3 月 18 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 83,000,000 股（占公 司总股本的 6.31%）于 2024 年 3 月 15 日与国海证券股份有 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024- 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 011 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控 股"）持有公司无限售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次质押式回购交易延期购回 10,300,000 股，占其持股数量的比例 为 7.07%，占公司总股本的 0.78%。 本次质押后，穗甬控股累计质押 102,000,000 股，占其持股数量 的比例为 69.96%，占公司总股本的 7.75%。 2024 年 3 月 12 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,300,000 股（占公 司总股本的 0.78%）于 2024 年 3 月 11 日与浙商证券股份有限公司办理了 股票 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江 诺康石墨新材料科技有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6619 号 (共一册,第一册) and Director of the Superior Collection e and proposition t a lot be t t 2011 - 11:20 PM IST 2017 r program a tes se 任公司 北京中企华资产评 ":" 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 2311020110230701202400012 | | --- | | 合同编号: PG20231093469000 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 中企华评报字(2023)第6619号 | | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江诺康石 报告名称: 墨新材料科技有限公司股权项目 | | 评估结论: 34,909,510.91元 | | 评估报告日: 2024年02月06日 | | 评估机构名称: 北京中企华资产评估有限责任公司 | | (资产评估师) 会员编号:23 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范黑龙江交通发展股份有限公司 (以下简称"公司")总经理办公会的议事方式和决策程序，促进 经理层民主、科学决策，规范议事决策的方法、程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律法规 和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本规则。 第二条 公司总经理办公会是公司经理层议定日常经营管理 事项的会议，是经营管理层最高议事决策形式，其决策必须符合 公司章程的规定。 第三条 总经理办公会分为例会和临时会议两种形式，例会 原则上每两周 1 次。 第四条 总经理办公会议事的基本原则： （一）坚持依法议事、权责统一原则。总经理办公会是公司 经理层成员对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径，应 坚持依法议事、权责统一，以实现相互协调、相互配合的管理 目标。 （二）坚持科学决策、高效运行原则。经理层成员结合公司 实际，以事实为依据，对会议议题进行深入探讨，确保决策科学 黑龙江交通发展股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权分工 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作， ...

黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关于 《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限 公司 90%股权暨关联交易的议案》的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为 黑龙江交通发展股份有限公司(简称"龙江交通")独立董事, 我们认真审阅了公司第四届董事会 2024年第一次临时会议的相 关文件,基于独立判断的立场,对《关于收购黑龙江诺康石墨新 材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案的议案》进行了审 核,发表独立意见如下: 本次关联交易以公开挂牌价格为基础,遵循了公平、公开、 公正的市场化原则。董事会审议上述议案的程序合法有效,关联 董事回避表决,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益 的情形。本次关联交易不影响公司独立性。我们同意本次关联交 易。 独立董事签字: 2024 年 3月 4 日 前的表示 int art and a Relax and and a 3 3 3 3 3 3 4 2 8 . 00 6 . 00 0 . 00 0 . 00 00 . 器器 取消息 -- -- -- -- -- -- (以下无正文) (此页无正 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—009 黑龙江交通发展股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实 际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子 公司黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称"诺康石墨"）90%股权。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易构成关联交易，过去 12 个月除已预计的日常关联交易 外，公司与同一关联人发生的关联交易累计 1 次（不含本次交易），交 易金额为人民币 17,351.659262 万元，与不同关联人未发生同类型交易， 累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议、审计委员会 2024 年第二次会议、战略委员会 2024 年第一次会议审 议后同意提 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—010 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 黑龙江交通发展股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到公司证券事务代表吴丽杰女士提交的书面辞职报告。吴丽杰女士 因工作调整申请辞去公司证券事务代表，吴丽杰女士的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 吴丽杰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理等工作中发挥了重要作 用，公司董事会对吴丽杰女士的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会 议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘 任崔卓玥女士、车德红女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任 期自第四届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 经核实，崔 ...

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第一次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月 28 日在公司二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第四届董事会 独立董事 2024年第一次专门会议。本次会议应参会独立董事 4人,实际 参会独立董事 4人,经全体独立董事推举由邵华先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新 材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 独立董事认为: 公司利用自有资金以评估结果为依据,在挂牌价格基础上与宁波杉杉 创业投资有限公司(以下简称"杉杉创投")组成联合体参与竞拍,收购 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司(以下简称"诺康石墨")股权。公 司与杉杉创投将分别持有诺康石墨 90%与 10%股权。 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 产业翼中新材料产业翼的落地实施,有助于公司搭建石墨产业布局,培育 公司新主业。同时,公司聘请了具有证券从业资格的评估、审计、法律和 财务顾问,各中 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—007 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 2024 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，现场+视频参会董事 7 人，委托参会 4 人。尚云龙董事因公务 原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权； 张春雨董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出 席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能出席会议，委托傅世学 董事代为出席并行使表决权；孟杰董事因公务原因未能出席会议，委 托副董事长刘先福先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 海龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—008 黑龙江交通发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会 2024 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 2 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石 墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议： 同意公司以自有资金参与 ...