本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《黑 龙江省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》，根据 《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术 企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，黑龙江 交通发展股份有限公司（简称"公司"）被列入黑龙江省认定机构 2023 年 认定报备的第一批高新技术企业备案名单，证书编号为 GR202323000727。 根据《高新技术企业认定管理办法》、《企业所得税法》等有关规定， 通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年。企 业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起 可享受税收优惠，并对公司经营业绩产生积极的影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023—049 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 黑龙江交通发展股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 ...

黑龙江交通发展股份有限公司拟收购股权 涉及的瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 H l L 众联资产评估有限公司 zhong lian assets appraisal co.,ltd 众联资产评估有限公司 ILIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购股权 涉及的瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2023]第 1269 号 湖北众联资产评估有限公司 2023 年 10月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202300271 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | Y2020230100373-01 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 众联评报字[2023]第1269号 | | | | 报告名称: | 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购股权涉及的瑞 通新材料技术 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023—045 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，现场参会董事 9 名，尚云龙董事因公务原因未能现场出席会议，委托王海龙董事长代为 出席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能现场出席会议，委托傅 世学董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王海龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》 表决结 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023—047 黑龙江交通发展股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极培育新能源产业翼，开拓公司第二主业，公司拟依托黑龙江 省全球石墨矿产资源的领先优势，充分利用股东资源，协调省内相关配 套资源，打通石墨上中下游产业布局。 P A G E 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"） 拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑龙江省 交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子公司黑龙江龙兴国际 资源开发集团有限公司（简称"龙兴集团"）所属的瑞通新材料技术 （黑龙江）有限责任公司（简称"瑞通公司"）60%股权。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易无需提交公司股东大会审议 过去 12 个月，公司与同一关联人未发生同类型的关联交易，本 次关联交易不影响公司独立性。 公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了本次关联 交易事项，关联董事回 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023-048 黑龙江交通发展股份有限公司 关于与黑龙江省交通投资集团有限公司 开展新能源合作暨新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增日常关联交易符合公司经营 和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公 司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于与黑龙江省交通投资集团有限公司开展新能源合作暨新增日常关 联交易的议案》经公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过，该议案无需 提交公司股东大会审议。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通"或"公司"）为实现"一 体两翼"发展战略，以新能源产业作为"产业翼"并推动落地实施，根据公司第四 届董事会2023年第一次临时会议审议通过的《龙江交通新能源产业落地方案》，推动 新能源产业项目落地实施。 公司拟利用黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）及其所属 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 2023年第三次临时会议 相关事项的独立意见 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关 于第四届董事会 2023年第三次临时会议相关事项的独立意见之 签字页) 独立董事: 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的规定,作为黑龙江交通发展股份有限公司(简称"公司")独 立董事,本着独立、客观、公正的原则,基于独立判断的立场, 我们对提交公司第四届董事会 2023年第三次临时会议的相关议 案发表独立意见如下: 1. 关于收购瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司 60%股 权暨关联交易的议案 公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机 构和评估机构,对标的资产进行了审计和评估。关联交易以公开 挂牌价格为基础,遵循了公平、公开、公正的市场化原则。董事 会审议上述议案的程序合法有效,关联董事回避表决,不存在损 害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。本次关联交易不 影响公司独立性。我们同意《关于收购瑞通新材 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023-046 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会 2023 年 第三次临时会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14 时在公司三楼会议室召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，潘烨监事因公务原因未能 现场出席会议，委托侯彦龙监事会主席代为出席并行使表决权。会议由 监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 集团有限公司持有的瑞通公司 60%股权，是公司充分利用股东资源优势， 推动落实"一体两翼"发展战略，谋划石墨产业布局，培育第二主业的 有效途径，有助于提升公司资产质量，不存在损害公司及股东利益的情 形。 （二）《关于与黑龙江省交通投资集团有限公司开展新能源合作暨新 增日常关联交易的议案》 同意公 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 2023 年第三次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的规定,作为黑龙江交通发展股份有限公司(简称"公司")独 立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场, 经过与管理层沟通并查阅公司提供的相关资料,我们对拟提交公 司第四届董事会 2023年第三次临时会议的相关议案进行了事前 审查,并发表事前认可意见: 1. 关于收购瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司 60%股 权暨关联交易的议案 本次关联交易有助于公司推动"一体两翼"中新能源产业翼 的落地实施,搭建公司在黑龙江省内的石墨产业布局,培育公司 第二主业,助力黑龙江省扩大石墨产业纵深发展,做强实体经济, 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 2023年第三次临时 会议审议,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关 于第四届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的事前认可意 见之签字 ...

2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1. 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 196,802,457.63 | 28.61 | 479,099,731.07 | 38.07 | | 归属于上市公司股东的 | 63,436,744.04 | 6.94 | 181,468,795.01 | 13.2 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 65,526,651.41 | 1.23 | 191,079,081.84 | 16.96 | | 利润 | | | | | 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2023—044 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年第三季度报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于公司经理层成员任期经营业绩考核评分的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 202 ...