证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-045 青岛港国际股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛港国际 股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中 心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2023年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月8日（星期三）15:00-17:00。届时公司 董事长、总经理、董事会秘书将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島港國際股份有限公司 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。 FF301 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06198 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,099,025,000 | R ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 3 日（星期五）16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-044 青岛港国际股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）16:00-17:00 会议网址：上海证券交易所上证路演中心( http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 《青岛港国际股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面、 深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601298 证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 (二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三) 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 比上年同 | 年初至报告 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变 动幅度 | 期末 | 同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 4,500,981,261 | -7.29 | 1 ...

青岛港国际股份有限公司独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛港国际股份有 限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的 汇报并详细了解有关情况后，对公司第四届董事会第十二次会议 审议议案的相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计估计变更的独立意见 针对《关于会计估计变更的议案》，我们认为：本次部分固 定资产折旧年限的会计估计变更，更加客观公正地反映了公司财 务状况和经营成果，符合有关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形；该议案的表决程序符合有关 法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》 的规定；同意本次会计估计变更。 二、关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关 联交易的独立意见 - 2 - 四、关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常 关联交易的独立意见 针对《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日 常关联交易的议案》，我们认为：协议签署系根据公司业务发展 以及实际 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-039 青岛港国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区 港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达 全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式 出席 4 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席会议 并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有 关人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛港国际股份有 限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的 汇报并详细了解有关情况后，对公司第四届董事会第十二次会议 拟审议议案的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关 联交易的事前认可意见 针对《关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常 关联交易的议案》，我们认为：公司与山东省港口集团有限公司 签署综合产品和服务框架协议系根据公司业务发展以及实际需 要，有利于促进双方互利共赢。全体独立董事于该等日常关联交 易无重大利益；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价 格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在 损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司 及其股东的整体利益；协议内容符合有关法律、法规及规范性文 件的规定；同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事 应回避表决。 公司及其股东的整体 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2023-042 青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次《关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案》 《关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度金融类关联交易的议案》《关于与中 国远洋海运集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案》需提交青岛港国际股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以 及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港 口集团有限公司 2024 ...

青岛港国际股份有限公司 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-043 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-040 青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区 港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送 达全体监事。本次会议应到监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中，以通讯参会方 式出席 2 人），缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席谢春虎主持，公司董事会秘书、证券事务代表及 有关人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公 ...