青岛港国际股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 青岛港国际股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李燕、蒋敏、黎国浩的 独立性进行评估并出具专项意见，具体如下： 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事李燕、蒋敏、黎国浩未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

1 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:青岛港国际股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 联系电话:010-65542288 2 . 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2025BJAA2B0081 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青 港国际公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0086 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求, 青港国际公司编制了本专项说明所附的青港国际公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往 ...

青岛港国际股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定， 恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策。现将董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并 制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》, 对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确 规定。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立董 事，由独立董事担任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 公司审计委员会在 2024 年共召开了 6 次会议。 （一）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际 出席 3 人，会议审议了以下议案： 1.关于青岛港国际 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-014 青岛港国际股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）16:00-17:00 会议网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 4 月 7 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司邮箱 （qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 ...

（于中华人民共和国成立的股份有限公司） 股份代号：06198.HK 601298.SH 环境、社会及管治（ESG）报告 报告前言 | 关于本报告 | | --- | | 董事会声明 | | 董事长致辞 | | 关于我们 | ESG 策略及管治 | ESG 管治架构 | 21 | | --- | --- | | 利益相关方沟通与实质性议题评估 | 23 | 治理篇 | 治理体系 | | --- | | 信息披露 | | 投资者关系 | | 内部控制 | | 合规管理 | | 廉洁港口 | | 信息安全 | 环境篇 | 建设智慧港口 | | --- | | 建设绿色港口 | | 应对气候变化 | | 保护生态环境 | 社会篇 | 提供优质服务 | | --- | | 推动合作共赢 | | 打造可持续供应链 | | 建设平安港口 | | 成就卓越员工 | | 服务社会公益 | 附录 公司资料 ESG 关键绩效指标 标准索引表 意见反馈 目 录 3 | 青岛港国际股份有限公司 2024 年 ESG 报告 | 4 54 61 65 69 74 76 79 83 100 105 106 108 121 1 3 5 7 2 ...

青岛港国际股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所的履职情况评估报告 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计和财务报告内 部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》等有 关规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估，具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中 和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2025-012 青岛港国际股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发字﹝2023﹞193号）等有关规定，现 将青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"青岛港"）首次公开发行 A股股票募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港 国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公 司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元， 股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、 ...

青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司转制为特殊 普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，2020 年在财政部完 ...