广深铁路股份有限公司 2024 年度股东周年大会 文 件 目 录 — 1 — 一、本次会议表决办法 二、本次会议议案 1.2024 年度董事会工作报告 2.2024 年度监事会工作报告 3.关于 2024 年度经审计的财务报告的议案 4.关于 2024 年度利润分配方案的议案 5.关于 2024 年年度报告的议案 6.关于 2025 年度财务预算方案的议案 7.关于聘任 2025 年度审计师的议案 三、独立董事述职报告 1.汤小凡述职报告 2.邱自龙述职报告 3.王琴述职报告 广深铁路股份有限公司 2024 年度股东周年大会资料：表决办法 广深铁路股份有限公司 2024 年度股东周年大会表决办法 — 2 — 广深铁路股份有限公司 2024 年度股东周年大会资料：议案之 1 1.本次会议以投票方式进行表决。股东或股东代理人在 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份有一票表决权。 2.本次会议所议事项均为普通决议案，须由出席股东大 会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成方 为通过。 广深铁路股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 广深铁路股份有限公司 二、2024 年公 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-006 广深铁路股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东周年大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 10 点整 召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

(三) 第一季度财务报表是否经审计 证券代码：601333(A 股)/00525(H 股) 证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日 广深铁路股份有限公司2025 年第一季度报告 一、重要内容提示 □是 √否 二、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 6,895,682,446 6,600,382,306 4.47 归属于上市公司股东的净利润 468,184,864 546,940,436 (14.40) 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 416,187,540 540,658,598 (23.02) 经营活动产生的现金流量净额 849,822,972 900,003,348 (5.58) 基 ...

转自：大众报业·齐鲁壹点 内容显示，广深铁路股份有限公司广州供电段于2025年1月9日在京广线进行施工作业时，使用了不具备许可条件的广州铁路轨道装备有 限公司生产的JW-4G接触网作业车（车号：1211071）。上述行为违反了《铁路设备质量安全监督管理办法》第十四条第三款之规定。 2025年3月20日，广州铁路监督管理局根据《铁路设备质量安全监督管理办法》第三十四条第二款以及《国家铁路局铁路行政处罚裁量权 基准》有关规定中一般裁量等级的规定，责令广深铁路股份有限公司广州供电段改正上述违法行为，立即停止使用相关铁路设备，给予 罚款3.5万元的处罚。 | ・统一社会信用代码： 91440300192411663K | ·企业名称:「深铁路股份有限公司 | | --- | --- | | · 注册号: | ·法定代表人: 蒋辉 | | ・类型： 股份有限公司(上市) | ·成立日期： 1996年03月06日 | | ·注册资本: 708353.700000万人民币 | · 核准日期: 2025年01月08日 | | · 登记机关: 深圳市市场监督管理局 | · 登记状态: 存续(在营、开业、在册) | 齐鲁晚报·齐 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨广深铁路（601333.SH） 分析师及联系人 [Table_Author] 韩轶超 赵超 SAC：S0490512020001 SAC：S0490520020001 SFC：BQK468 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% [Table_Title] 新线尚处培育阶段，业绩释放仍需时日 research.95579.com 报告要点 [Table_Summary] 2024 年上半年与下半年，广深铁路的业绩呈现截然相反的表现，均归结于同一个原因——高铁 转型。我们看好广深铁路作为高铁运营商的周期成长性，但提示公司转型存在阵痛，无论是普 铁业务的退出，还是高铁业务的培育，均需要时间和成本。当前公司运营的两条高铁班列处于 不同的周期位置：跨港高铁班列贡献盈利弹性，但新开的广汕高铁班列进入培育期。 广深铁路发布 2024 年年度报告，2024 年公司实现营业收入 270.90 亿元，同比增长 3.4%，实 现归属净利润 10.60 亿元，同比增长 0.2%。2024Q4，公司实现营业收入 70.60 亿元，同比增 加 0.6%，实现归属净利润-1.49 亿元 ...

证券研究报告 广深铁路 (525 HK/601333 CH) | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 3 月 | 28 日│中国内地/中国香港 | 铁路运输 | 广深铁路发布 2024 年报，实现营收 271 亿元（yoy+3.4%），归母净利 10.6 亿元（yoy+0.2%）。其中 Q4 实现营收 70.6 亿元（yoy+0.6%，qoq-0.6%）， 录得归母净亏损 1.49 亿元（23 年 Q4 为盈利 0.39 亿元）。公司年报业绩低 于我们预期（14.45 亿元），差异主因 24 年下半年客流增长转弱以及营业成 本高于预期。公司拟派发 2024 年含税股息 0.07 元/股（同比持平），分红比 例达到 47%，对应 A/H 股的股息率为 2.3%、3.9%。考虑广州站和广州东 站拟进行高铁站改造，公司位于车站周边的闲置土地有望升值，同时公司亦 有望升级高铁客运产品，我们对其 A 股/H 股维持"增持"/"买入"评级。 客运：24 年下半年客流增长势头趋缓 24 年公司客运收入同比增长 2.5%，其中 1H/2H 收入同比增长 ...

Group 1 - The company reported a revenue of RMB 27.09 billion for 2024, an increase of 3.42% compared to RMB 26.20 billion in the previous year [9] - The operating profit for the company was RMB 1.47 billion, reflecting a slight increase of 0.33% from RMB 1.47 billion in the previous year [9] - The net profit attributable to shareholders was RMB 1.06 billion, up by 0.18% from RMB 1.06 billion in the previous year [9] Group 2 - The company operates in the railway transportation industry, which is crucial for the national economy and infrastructure [5] - As of the end of 2024, the total railway operating mileage in China reached 162,000 kilometers, with over 48,000 kilometers of high-speed rail [5] - In 2024, the national railway passenger volume reached 4.31 billion, a year-on-year increase of 11.85%, while freight volume was 5.18 billion tons, up by 2.78% [5] Group 3 - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.07 per share, totaling RMB 495.85 million, which accounts for 46.77% of the net profit attributable to shareholders [19] - The profit distribution plan is subject to approval at the company's annual general meeting [20] - The company has appointed Deloitte Huayong as the auditor for the fiscal year 2025, with an audit fee of RMB 3 million [29][37]

汇总表的专项审计报告 关于广深铁路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 关于广深铁路股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 000407 号 广深铁路股份有限公司董事会: 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Deloitte. 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年3月27日签发了德师报(书)字(25)第 P03681 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"江总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号------规范运作》等要求，广深铁路股份有限公司(简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事汤小凡先生、邱自龙先生、王琴女士在 2024年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 广深铁路股份有限公司董事会 对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年3月27日 经核查独立董事汤小凡先生、邱自龙先生、王琴女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，2024年度公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号------规范运作》等相关规定中的独立性要求，不存在影响 独立性的情形。 广深铁路股份有限公司 ...

广深铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 27 日 | 附表 34 | | --- | 广深铁路 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 01 公司简介 广深铁路于 1996 年 3 月 6 日按照《中华人民共和国公司法》在中国深圳市 注册成立。1996 年 5 月，广深铁路发行的 H 股（股票代码：00525）和美国存托 股份分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市。2006 年 12 月， 广深铁路发行的 A 股（股票代码：601333）在上海证券交易所上市。2007 年 1 月，广深铁路运用发行 A 股募集资金收购广州至坪石段铁路（京广线南段），经 营范围由区域铁路进入全国重要骨干网络，客货运输能力显著提高。2020 年 11 月至 2023 年 1 月，公司先后完成美国存托股份从纽约证券交易所退市、停止场 外交易、撤销注册等工作。目前，公司是国内唯一一家在上海、香港两地上市的 铁路运输企业。 广深铁路主要经营深圳—广州—坪石段铁路运输业务，并与香港铁路有限公 司合作经营过港直通车旅客列车运输业务。公司同时还为武广客专、广珠城际、 广深港客专、广珠铁路、厦深 ...