证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-039 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十八次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司与 上海机电股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案 同意公司、公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称"电 气香港"）与上海机电股份有限公司（以下简称"上海机电"）签署《股 权转让协议之补充协议》，由公司、电气香港按照在上海集优铭宇机 械科技有限公司（以下简称"上海集优"）的持股比例，向上海机电 作出业绩承诺。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于上海机电股份有限公司与上海电气集团香港有限公司签 署《股权转让协议之补充协 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-040 上海电气集团股份有限公司 关于向控股子公司转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为响应关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激 励等方式提高发展质量的政策要求，围绕公司"聚焦国家战略，稳中 求进，重点突破，实现高质量发展"的发展战略，进一步推进上海电 气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"公司"）在重点产业的 战略布局和产业整合，积极支持下属企业深耕"专精特新"产业，2024 年 5 月 13 日，公司董事会五届九十三次会议审议通过《关于上海电 气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司向上海机电股份有限公 司转让合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 95.5585%股权的 议案》，同意公司、上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"，合 称"转让方"）向上海机电股份有限公司（以下简称"上海机电"或"收购 方"）转让合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上 海集优"或"标的公 ...

上海电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | | | | 注 意 事 项 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1、公司 | | 2023 | 年年度报告 2 | | 2、公司 | | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 3、公司 | | 2023 | 年度监事会报告 20 | | 4、公司 | | 2023 | 年度财务决算报告 26 | | 5、公司 | | 2023 | 年度利润分配议案 29 | | 6、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | | | | | 2024 | | | 年度审计机构的议案 30 | | 7、关于提请股东大会授权董事会确认 | | | 2023 年度公司董事薪酬及批 | | 准 | 2024 | | 年度公司董事薪酬额度的议案 35 | | 8、关于提请股东大会授权监事会确认 | | | 2023 年度公司监事薪酬及批 | | 准 2024 | | | 年度公司监事薪酬额度的议案 36 | | 9、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 37 | | | | | 10、关 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-037 上海电气集团股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

上海电气集团股份有限公司 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-036 关于下属子公司投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2018 年 12 月 28 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司上海电气投资有限公司（以下简称"电气投资"）与陕 西绿金投资管理有限公司、陕西陕投资本管理有限公司、陕西省水电 开发集团股份有限公司（曾用名"陕西省水电开发有限责任公司"）、 浙江晴天太阳能科技股份有限公司（曾用名"浙江晴天太阳能科技有 限公司"）、江苏绿金控股集团有限公司（曾用名"江苏开鑫分享绿色 金融有限公司"）共同签署了《陕西绿能产业投资基金合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），电气投资以自有 资金人民币 8,000 万元投资陕西绿能产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"陕西绿能基金"），基金规模为人民币 2 亿元。 《陕西绿能产业投资基金合伙企业（有限合伙）2024 年第二次合伙人 会议决议》（以下简称"《会议决议》"） ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-033 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13日召开了公司董事会五届九十三次会议，会议审议同意如下事项： 1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副 总裁职务，傅敏女士不再担任公司总审计师、首席合规官职务，周志 炎先生不再担任公司首席财务官职务。 2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副 总裁，聘任傅敏女士担任公司财务总监，聘任顾治强先生担任公司总 经济师，聘任张艳女士担任公司总审计师、首席合规官。上述高级管 理人员任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满 之日止。 肖卫华先生、贾廷纲先生、傅敏女士、顾治强先生、张艳女士的 简历详见附件。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 附件： 张艳，49 岁，现任公司总审计师、首席合规官、集团办公室（董 事会办公室 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-031 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十三次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于部分公司高级管理人员变动的议案 1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副 总裁职务。同意聘任顾治强先生担任公司总经济师，任期自董事会审 议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副 总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之 日止。 因职务调整，同意陈干锦先生不再担任公司 ESG 委员会委员职 务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司财务总监，任期自 董 ...

上海电气集团股份有限公司 关于向控股子公司转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-034 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子 公司上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"）（以下合 称"转让方"）向公司控股子公司上海机电股份有限公司（以 下简称"上海机电"或"收购方"）转让合计持有的公司控股子 公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优" 或"标的公司"）95.5585%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估 基准日上海集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元 为依据（最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本 次交易的股权转让价格合计为人民币 508,218.33 万元。 本次交易不构成公司的关联交易，无需提交公司股东大会审 议。 本次交易构成上海机电的关联交易，尚需上海机电股东大会 批准。本次交易标的公司 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-032 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十七次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于上海机电股份有限公司收购上海电气集团香港有限公司 所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 4.4415%股权暨关联交易 的议案 以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海集优铭宇机械科技有限 公司（以下简称"上海集优"）股东全部权益价值评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终以经国有资产监督有权机构备案的评估 值为准），同意公司控股子公司上海机电股份有限公司以人民币 23,621.67 万元（最终交易价格以经国有资产监督有权机构备案的评 估值为准）收购上海电气集团香港有限公司持有 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-035 上海电气集团股份有限公司 关于收购子公司部分股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 上海机电股份有限公司（以下简称"上海机电"或"收购方"） 以现金方式收购上海电气集团香港有限公司（以下简称"电 气集团香港"或"转让方"）持有的公司控股子公司上海集优 铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"或"标的公 司"）4.4415%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海 集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终 以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本次交易的股权 转让价格为人民币 23,621.67 万元。 鉴于电气集团香港为公司控股股东上海电气控股集团有限公 司（以下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构成关联 交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易同时构成上海机电的关联交 ...