上海电气集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海电气集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 1 | 0 | | 已审财务报表 | | | | | | | 合并资产负债表 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | | 合并利润表 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 6 | - | 1 | 7 | | 合并现金流量表 | 1 | 8 | - | 19 | | | 公司资产负债表 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | | 公司利润表 | | | 2 2 | | | | 公司股东权益变动表 | | | 2 3 | | | | 公司现金流量表 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | | 财务报表附注 | 2 | 6 | - | 188 | | | 补充资料 | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 2 | | | 上海电气集团股份有限公司全 ...

上海电气集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐建新） （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，本人积极出席公司的股东大会、董事会。对提交董事 会审议的事项，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门 和人员询问详细情况，利用专业知识，独立、客观、公正地发表意见 和建议，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出 异议。 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事 ...

上海电气集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杜朝辉） 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杜朝辉，60岁，现任公司独立董事，上海交通大学机械与动力工 程学院院长、特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热 物理学会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利 诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学 研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。从事动力机械 的理论和实验研究，近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研 计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际和企业科研合作项 目等20余项，发表论文120余篇，获批国家发明专利11项，获国家教 学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。毕业于西北工业大学， 拥有工学博士学位。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司 ...

上海电气集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事徐建新先生、刘运宏先生和杜朝辉先生的任职经 历以及签署的《独立非执行董事之独立性自查确认报告》，上述人员 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海电气集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，上海电气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐建 新先生、刘运宏先生和杜朝辉先生的独立性情况进行评估并出具如下 意见： ...

上海电气集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘运宏） 刘运宏，48岁，现任公司独立董事，中国人民大学国际并购与投 资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，国金证券股份有限 公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华东政法 大学经济法学专业博士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任 法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，在航天 证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限责任公 司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。毕业于中国人民大学，持 有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后、研究员职称。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， ...

上海电气集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 上海电气集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，2024年度公司利润分配预案为：2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公 积金转增股本。以上利润分配预案待提交公司股东大会审议通过后执行。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 当前，公司日常生产经营面临来自国内外市场环境的重大风险包括：1、市场风险；2、原材料价 格波动风险；3、汇率波动风险；4、海外业务风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中"可能面 对的风 ...

上海电气集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年度 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 ey.com Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70002087_B04号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海电气集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70002087_B01号的无保 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-015 重要内容提示： 一、公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年本公司 按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 903,068 千元，期 初未分配利润为人民币-942,542 千元，期末可供分配利润为人民币- 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司母公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金分红。鉴于公 司 2024 年末母公司累计可分配利润为负，因此不具备实施现 金分红的条件。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 本次利润分配预案不涉及可能触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 39,474 千元。 经公司董事会五届一百零八次会议审议通过，公司 2024 年度利 润分配预 ...

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职报告 一、审核委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先 生、刘运宏先生、杜朝辉先生（于2024年9月18日获委任）和非执 行董事邵君先生（于2024年3月6日获委任）组成，徐建新先生任 审核委员会主席。审核委员会原委员独立董事习俊通先生和非执 行董事姚珉芳女士分别于2024年9月18日和2024年2月23日离任。 二、审核委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年，公司审核委员会共召开了10次会议，时任委员均亲 自出席了全部会议。就公司的定期报告、年度内控评价报告、年 度风险管理评价报告、对外担保、聘用会计师事务所、聘任财务 负责人等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预 告等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审核委员会召开情况具体如下： 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2024 年 1 月 15 日 2024 年第 一次审核 委员会 审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260M ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-014 上海电气集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 1、信用减值损失 2024 年公司计提的信用减值损失主要是应收票据坏账损失、应 收账款坏账损失、其他应收款及长期应收款坏账损失。 1 公司信用减值损失的确认依据及计算方法为： 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，对于以 摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债务工具投资、合同资产、应收融资租赁款、财务担保合同和贷 款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会五届一百零八次会议审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营状况，按照 《企业会计准则》的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产 ...