中国中车股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中 国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审 慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出 席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人魏明德，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历， 公司独立非执行董事，亦任安德资本集团主席，亚洲绿色科技基 金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十二届、十三届、十四 届全国政协委员，中国远洋海运集团有限公司外部董事，龙源电 力集团股份有限公司独立非执行董事，True Partner Capital ...

（一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司召开11次董事会会议、2次股东大会。本着 勤勉尽责的态度，本人亲自出席9次董事会会议和2次股东大会， 2次授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认真审阅会议 资料，积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，为董事会的科 学决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集、召开符 合法定要求，重大事项均履行了相关的决策程序，本人对董事会 上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 中国中车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极 出席董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事 会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意 见，切实维护了公司的 ...

中国中车股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉 尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况， 积极出席董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履 行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人翁亦然，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，公司 独立非执行董事。2021 年 12 月起任公司独立非执行董事，亦任 公司董事会审计与风险管理委员会主席、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员。 2024 年度任职时间为 2024 ...

公司代码：601766 公司简称：中国中车 中国中车股份有限公司 2024 年年度报告 中国中车股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本年度报告已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本 为基数，向全体股东派发现金红利。截至2024年12月31日，公司总股本为28,698,864,088股，以 此为基数按每10股派发人民币2.1元（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利人民币60.27 亿元（含税） ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-016 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 2025 年度外汇衍生品交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避汇率及利率波动风险，降低外汇市场对经营成果的不 确定性影响，锁定未来外汇汇率价格或利率水平，为公司涉外经营注入稳定性， 持续提升国际化运营水平，中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟开展外汇衍生品业务。 交易品种：外汇远期、外汇掉期、利率掉期等外汇衍生工具。 交易金额：2025年度公司及子公司开展外汇衍生品交易预计额度为人民 币（或等值外币，下同）162亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不高于预计额度的20%。 已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 ...

中国中车股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，中国 中车股份有限公司（以下简称"公司"）对毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2024 年 度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2024 年 6 月 18 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于聘请中国中车股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘毕马威华振作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构。 二、资质条件及执业记录 （一）资质条件 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制 企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 ...

| 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 2025 年度担保安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司下属子公司。 公司及其下属一级子公司拟对下属各级子公司提供担保 1,285.54 亿元 人民币或等值外币。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司对外担保总 额为人民币 622.45 亿元人民币或等值外币。 公司及其下属子公司无逾期担保情况。 根据中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）日常生产经营需要，公司及其下属一级子公司拟对下属子公 司 2025 年度使用银行综合授信等融资融信业务提供担保，并对下属子公司境内 外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额 1,285.54 亿元人民币（或等 ...

中国中车 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 | 1.前言 | 4 | | | --- | --- | --- | | 1.1 | 关于本报告 | 4 | | 1.2 | 董事长致辞 | 6 | | 1.3 | 企业介绍 | 9 | | 2.ESG | 治理 | 11 | | 2.1 | 董事会声明 | 11 | | 2.2 | ESG 治理体系 | 12 | | 2.3 | 利益相关方沟通 | 16 | | 2.4 | 重要性议题分析 | 18 | | 3.ESG | 专题 | 20 | | 3.1 | ESG 专题一：价值创造，有效支撑"双赛道双集群"可持续发展 20 | | | 3.2 | ESG 专题二：产业引领，共链融通链上企业协同发展 26 | | | | 4.绿色中车 | 28 | | 4.1 | 环境合规管理 | 28 | | 4.2 | 能源和资源使用 | 33 | | 4.3 | 排放物管理 | 37 | | 4.4 | 应对气候变化 | 43 | | | 5.人本中车 | 52 | | 5.1 | 保障员工权益 | 52 | | 5.2 | 共促人才成长 | 57 | | ...

1.召开各项会议。报告期内，公司审计与风险管理委员会共 召开 6 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2023 年年度报告的议案》《关于中车四方智汇港项目暨购置资产涉及 关联交易的议案》等 22 项议案。各成员董事出席率如下： 1 | 董事姓名 | 出席次数/会议次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | | 翁亦然 | 6/6 | 100% | | 姜仁锋 | 6/6 | 100% | | 魏明德 | 6/6 | 100% | 2.监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公 司 2024 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行 了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2024 年度审计工作计划安排。 3.审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次 检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公 司相关财务报告的议案。 中国中车股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职情况报告 报告期内，公司第三届董事会审计与风险管理委员会由非执 行董事翁亦然先生、姜仁锋先生以及魏明德先生担任委员，其中 翁亦然先生具备较丰富的会计专业知识 ...

公司三名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 中国中车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国中 车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意 见。 经核查独立董事史坚忠先生、翁亦然先生和魏明德先 生的任职经历、持股情况及其签署的自查情况表等文件， 董事会认为： 中国中车股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...