上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国 台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-085 晶科电力科技股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 近日，受超强台风"摩羯"影响，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）下属项目公司持有的广东省徐闻县龙塘40MW渔光互补光伏电站（以下简 称"徐闻电站"）受到一定资产损失，但未发生人员伤亡。徐闻电站2023年度营 业收入、净利润分别为2,340万元、-522万元，占公司2023年度营业收入、归属于 母公司净利润的比例分别为0.54%、-1.36%。 根据现场初步排查情况，徐闻电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩 等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设 备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公 司2023年度净利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据 受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-084 晶科电力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份延长质押期限及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东晶科集团持有本公司股份数量为 853,400,000 股，占公司总股本的 23.90%。本次延长部分股份质押期限及补充质 押后，晶科集团累计质押公司股份 459,255,347 股，占其所持有公司股份总额的 53.81%，占公司总股本的 12.86%。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月6日 接到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）的通知，获 悉其将持有的部分本公司股份办理了延长质押期限及补充质押手续。具体情况如 下： 公司控股股东晶科集团于2023年9月7日质押给国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）139,900,000股无限售流通股股票，质押期限自2023年 9月7日至2024年9月6日，具体内容详见公司于20 ...

晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 / 36 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于调整 2024 年度担保计划的议案 9 | | 议案三、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案 17 | | 议案四、关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案 27 | 晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主 持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-078 晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科海南 20 万千瓦源网荷 储一体化项目"（以下简称"海南州项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对海 南州项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整后的拟投入募集 | | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-071 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的存放、使用及信息披 露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实 ...

公司代码：601778 公司简称：晶科科技 2024 年半年度报告 晶科电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 274 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李仙德、主管会计工作负责人刘晓军及会计机构负责人（会计主管人员）柳美仙 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"五、其他披 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与关联方签 署《能源管理协议》暨日常关联交易事项进行了核查。 因业务发展需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科 能源"）指定厂区内投资建设2个工商业分布式光伏电站项目（以下简称"工商业 光伏电站项目"）和1个储能项目，项目所发/放电量优先供晶科能源下属公司使 用。双方下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 截至2024年6月30日，公司2024年度日常关联交易预计及实际执行情况如下： | 交易 类别 | 关联方 | 关联交易内容 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-079 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开 ...