晶科电力科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 根据晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的"轻资产"运营战 略，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.于 2024 年 8 月 15 日与中国华电香 港有限公司（以下简称"华电香港"）签署了股权转让协议，双方约定待西班牙 Antequera 175 兆瓦光伏电站项目（以下简称"Antequera 项目"）建成并投入商业 运营后，公司将持有的 Antequera 项目的项目公司 100%股权转让给华电香港， 股权转让价格不超过 1.75 亿欧元。上述交易的具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 / 3 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-015 交易对方为德意志银行香港分行，交易场所为场外交易。 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 根据晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的"轻资产"运营战 略，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.于 2024 年 8 月 15 日与中国华电香 港有限公司（以下简称"华电香港"）签署了股权转让协议，双方约定待西班牙 Antequera 175 兆瓦光伏电站项目（以下简称"Antequera 项目"）建成并投入商业 运营后，公司将持有的 Antequera 项目的项目公司 100%股权转让给华电香港， 股权转让价格不超过 1.75 亿欧元。截至目前，Antequera 项目正在建设过程中。 为锁定汇率，公司拟在支付 Antequera 项目工程总承包合同款项过程中开展 远期结售汇等外汇衍生品交易，以防范和降低汇率波动对合同款项的影响，从而 控制项目建设成本。 二、交易情况概述 （一）交易额度及期限 本次交易预计占用的金融机构授信额度不超过 1,500 万欧元（或等值货币）， 且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万欧元（或等值货币）。本 次衍生品交易合约的期限预计不超过 1 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-013 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事 长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"晶科转债"转股价格的议案》 "晶科转债"于2025年2月17日触发转股价格向下修正条款。经综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。 票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-011 晶科电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 981 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,173,085,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5529 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政 法规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用 之目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中 国台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关 ...

晶科科技 601778 2025 年第一次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 / 15 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案 5 | | 议案二、关于 年度担保计划的议案 6 2025 | | 议案三、关于增补公司非独立董事的议案 15 | 晶科科技 601778 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-002 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 经审议表决，本次会议形成如下决议： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级 管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科 电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 根据公司 2025 年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项 工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及下属公司 2025 年度拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 166 亿元的授信额 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-003 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2025 年度日常关联交易总额为人 民币 33,020.00 万元（不含已经公司总经理、董事会、股东大会审议批准的长期 日常关联交易协议项下的 2025 年度日常关联交易金额）。 经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能 力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务 的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表 决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 1 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-009 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 1 / 6 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...