证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-012 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,337,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.2737 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | ...

晶科电力科技股份有限公司 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-011 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 1、为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"晶科科技"）全资下属公司向金融机构申请融资，公司为上述 融资提供相应担保，具体情况如下： （1）公司全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"）向北 京银行股份有限公司上海分行（以下简称"北京银行上海分行"）申请本金为人 民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 2 年，公司为上述授信提供连带责任保 证担保，担保协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 127,689.23 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 109,545.45 万元（含本 次）。 本次担保无反担保。 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 券商策略会 路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 方正证券、广发基金、东吴证券、中庸资产、泾溪投 资、新余中道、奇点资产、国信证券、安信基金、招 商资管、宝盈基金、国金证券、欣歌投资、远希私募、 沣杨资产、山西证券、鸿道投资、程渝基金、珩道投 资、东方证券、中泰资管、中粮资本、keystone。 会议时间 2024年1月3/4/10/11日,券商策略会； 2024年1月17/24/26/31 日，现场或线上调研/路演。 会议地点 券商策略会会议现场、晶科中心 。 上市公司接待人员姓名 董事会秘书常阳；投资者关系副总监陈同洲。 ...

董事会对唐逢源先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 关于公司副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日 收到公司董事兼副总经理唐逢源先生的书面辞职申请，因工作调整，唐逢源先生 申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，唐逢 源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，唐逢源先生将继续担 任本公司董事。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-010 晶科电力科技股份有限公司 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024年2月2日 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-009 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 15,037,900 股，回购股 份占公司总股本（截至 2024 年 1 月 30 日）的比例为 0.42%，成交最低价为 3.14 元/股，成交最高价为 3.40 元/股，已支付的总金额为人民币 4,904.09 万元（不含 交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 31,773,387 股，已回购股份占公司总股本（截至 2024 年 1 月 30 日）的比例为 0.89%，成交最低价为 3.14 元/股，成交最高价为 3.69 元 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-008 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-13 ...

晶科科技 601778 2024 年第一次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 1 / 8 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 5 | 晶科科技 601778 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、 ...

晶科电力科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品 交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内下属公司的衍生品交易业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的。 第五条 公司进行衍生品交易业务应与经相关主管机关核准、具有衍生品 交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-006 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-005 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）交易额度及期限 综合考虑 2024 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美 元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）均不超过上述额度，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日公 司及下属公司持有的最高合约价值不超过 9.7 亿美元。 （四）资金来源 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支 的影响，降低风险 ...