独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《晶科电力科技股份有限公司章程》《晶科电力科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律法规规定，作为晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于与关联方签署分布 式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的议案》进行了事前审阅，并同意将其 提交公司董事会审议。经审核，我们认为： 公司本次与关联方签署的《能源管理协议》主要是关于屋顶分布式光伏电站 项目与关联方发生的售电业务及屋顶租赁业务。本协议的签订及实施有利于公司 提高分布式光伏电站的运营规模，符合公司业务发展方向和实际业务需要。本次 关联交易定价遵循公允、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序合法 合规，关联董事对该事项亦回避表决。综上，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：刘宁宇、夏晓华、严九鼎 2023 年 10 月 3 ...

鉴于晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）以往与晶科能源股份有 限公司（以下简称"晶科能源"）合作的屋顶分布式光伏电站项目取得了良好的发 电收益，双方拟进一步深化合作，由公司下属公司在晶科能源指定厂区内投资建 设 2 个屋顶分布式光伏电站项目，为晶科能源下属公司提供长期售电服务。双方 下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-160 晶科电力科技股份有限公司 关于与关联方签署分布式光伏《能源管理协议》暨 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签署分布式光伏〈能 源管理协议〉暨日常关联交易的议案》，同意公司下属公司与关联方晶科能源下 属公司签署《能源管理 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-157 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶科科技"）为全资下属公司履约提供连带责任保证担保，具体情况如 下： 1、公司全资下属公司 Different Winner, S.L.（以下简称"Different Winner"） 向正泰电气股份有限公司采购变压器，公司为 Different Winner 在《变压器采购 合同》项下的付款义务，即人民币 1,918.27 万元（按担保生效日汇率换算）提供 连带责任保证担保，担保期限 5 年，担保协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为被担保人履约提供连带 责任保证担保，担保本金合计不超过人民币 34,084.76 万元。截至本公告披 露日，公司及全资子公司为被担保人提供担保 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-156 晶科电力科技股份有限公司 关于浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙） 50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司 0.01%股 权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收 购浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙）50%合伙份额及浙江浙晶能源发 展有限公司 0.01%股权的议案》，同意公司全资子公司晶科电力有限公司（以下 简称"晶科电力"）和全资孙公司芜湖市晶晃光伏发电有限公司（以下简称"芜湖 晶晃"）组成联合体，通过公开摘牌方式收购"浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有 限合伙）50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司 0.01%股权"（以下合称"标 的产权"）。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（ ...

(一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,107,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.4848 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-155 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国法律、法规"不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-130）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | 晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券（以下简称"晶科转债"），每张面值人民币100元，发行总额为人 民币30亿元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"晶科转债"，债券代码"113048"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于户用光伏发电系统资产出售进展暨完成工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推进户用光伏资产的"高周转"运营策略， 2023年9月24日，晶科电力科技 股份有限公司（以下简称 "公司"）全资下属公司河南守诺新能源有限公司（以 下简称"河南守诺"）和江西守诺新能源有限公司（以下简称"江西守诺"）分别 与广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀新能源"）签署股权收购协议， 将其持有的河南晶阳新能源有限公司（以下简称"河南晶阳"）、上饶晶宝新能 源有限公司（以下简称"上饶晶宝"）各100%股权转让给越秀新能源，股权转 让对价合计为人民币263.55万元，交易涉及的公司户用光伏电站出售容量为 212.19MW。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2023年9月26日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于户用光伏发电系统资产出售的进展公告》（公 告编号：2023-150）。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号： ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-151 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 20 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,726,587 股，具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2023-147）。 截至目前，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,183,187 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.23%，成交最低价为 3.64 元/股，成交最高 价为 3.69 元/股，已支付的总金额为人民币 3,000.76 万元（不含交易费用）。 上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实 ...