证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-141 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公 司全资下属公司 Jinko Power (HK) Company Limited 拟在境外发行规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）或等值外币的公司债券。 经审核，监事会认为：公司拟在境外发行公司债券，有关募集资金将用于公 司海外项目投资、偿还债务或补充流动资金，该事项有利于公司拓宽融资渠道及 优化融资结构，推动公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，同意公司本次发行境外公司债券事宜，并同意提交公 司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：2023-142）。 本议案尚需提交公司股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）持有本公司股 份数量为 853,400,000 股，占公司 2023 年 9 月 14 日总股本 3,570,896,727 股的 23.90%。本次部分股份解除质押后，晶科集团累计质押公司股份 512,034,975 股， 占其持股数量的 60.00%，占公司总股本的 14.34%。 晶科集团 2023 年 9 月 20 日到期的剩余质押股份数量为 82,879,628 股， 将于近日解除质押。解除质押后，晶科集团累计质押公司股份 429,155,347 股， 占其持股数量的 50.29%，占公司总股本的 12.02%。 公司于2023年9月15日接到公司控股股东晶科集团的通知，获悉其将持有的 部分本公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 2023年9月14日，晶科集团将其质押给兴业银行股份有限公司上海分 ...

晶科科技 601778 2023 年第四次临时股东大会会议材料 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二三年九月 1 / 15 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案 5 | | 议案二、关于转让全资下属公司 100%股权的议案 8 | 晶科科技 601778 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-138 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 31 日、 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-131）、《关于 2023 年第四 次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-136）。本次股东大会将 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-137 障用途。 3、截至本公告披露日，晶科集团累计质押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）持有本公司股 份数量为 853,400,000 股，占公司 2023 年 9 月 7 日总股本 3,570,896,157 股的 23.90%。本次股份质押后，晶科集团累计质押公司股份 651,940,001 股，占其持 股数量的 76.39%，占公司总股本的 18.26%。 晶科集团 2023 年 9 月 20 日到期的质押股份数量为 222,784,654 股，将于 近日解除质押。解除质押后，晶科集团累计质押公司股份 429,155,347 股，占其 持股数量的 50.29%，占公司总股本的 12.02%。 公司于2023年9月8日接到公司控 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-135 晶科电力科技股份有限公司 关于转让全资下属公司 100%股权的公告 ● 交易概述：晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"） 的全资子公司晶科电力有限公司（以下简称"晶科电力"）拟与天津北清电力智 慧能源有限公司（以下简称"天津北清"）签订股权转让协议，将其持有的全资 下属公司横峰县伏贰电力有限公司（以下简称"横峰伏贰"或"标的公司"）100% 股权转让给天津北清，本次交易总合作对价为人民币7.30亿元，其中股权转让 价格为17,751.84万元，项目负债为55,248.16万元。本次交易涉及公司已建成投 运的晶步达坂城100MW风电场项目。 ● 本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 ● 风险提示：本次交易协议尚未签署，尚需公司及天津北清完成各自内部 权力机构的审批备案程序，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为持续推进"滚动开发"的轻资产运营 ...

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《晶科电力科技股份有限公司章程》《晶科电力科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律法规规定，作为晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于转让全资下属公司 100%股权的议案 晶科电力科技股份有限公司 经审核，我们认为：本次出售全资下属公司横峰县伏贰电力有限公司 100% 股权事宜，符合公司"滚动开发"的轻资产运营战略，有利于缩短投资变现周期， 提高资金使用效率，进一步优化公司业务发展模式与资产结构，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易价格 公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及有关制度的规定。 综上，我们一致同意转让全资下属公司 100%股权的事项，并同意提交公司股东 大会审议。 独立董事：刘宁宇、夏晓华、严九鼎 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-136 晶科电力科技股份有限公司 重要内容提示： ● 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的通知》发布于 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号：2023-131）。由于工作失误，该公告的外标题填 写成了《2023 年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标题和内容正确， 本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性影响。由此给投资者带来 的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 2023 年第四次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-134 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-130）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 8 月 31 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-130）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023年8月30日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-133 晶科电力科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（ ...