宁波建工股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号――规范运作》及公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规 定,宁波建工董事会审计委员会现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 (四)2024年12月20日公司审计委员会召开了委员会会议,审议讨论了 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度具体审计计划 及审计时间安排。会议经讨论同意浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的公司2024年度审计计划及时间安排。会议还听取了公司内部审计机 构2024年度工作报告及2025年度内部审计工作计划。 公司第六届董事会审计委员会原成员中张叶艺先生因履职期限居满提 出辞任公司独立董事及相关委员会职务,方欧杰先生因工作原因辞去公司 董事及相关委员会职务,公司第六届董事会审计委员会成员调整为:独立董 事黄惠琴女士、独立董事谢伟民先生、董事陈国斌先生,由独立董事黄惠琴 女士担任主任委员。 二、2024年董事会审计委员会召开会议情 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-029 宁波建工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-022 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加 监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2024年度报告真实、公允地反映了 公司20 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-021 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 （三）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通 过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-023 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2024年度利润分配方案：派发本公司2024年末期现金红利 每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实 现净利润 321,900,848.47 元，其中归属于母公司股东的净利润 308,336,981.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分 配的利润为 294,051,668.72 元。 公司拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 21,059,817,744.38, a decrease of 7.11% compared to CNY 22,672,675,539.26 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 308,336,981.90, down 6.39% from CNY 329,393,575.63 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 96.81%, amounting to CNY 36,993,120.47 compared to CNY 1,158,694,847.68 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 5.38% to CNY 0.2674 compared to CNY 0.2826 in 2023[24]. - The company's total revenue for 2024 was CNY 210.60 billion, a decrease of 7.11% year-on-year[33]. - Net profit attributable to the parent company for 2024 was CNY 3.08 billion, down 6.39% from the previous year[33]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.60%, a decrease of 0.67 percentage points from 2023[24]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 12.34% to CNY 32,035,262,076.88 from CNY 28,515,555,266.52 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.83% to CNY 4,982,349,733.77 compared to CNY 4,798,695,028.74 in 2023[23]. - The company's total liabilities for Ningbo Construction Engineering Group were reported at 995.99 million RMB, resulting in an asset-liability ratio of 79.37%[89]. - The company's total liabilities for Ningbo Municipal Engineering Construction Group were reported at 773.21 million RMB, resulting in an asset-liability ratio of 82.87%[90]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 108,679,859.00 based on the total share capital of 1,086,798,590 shares[6]. - The cash dividend amount represents 35.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 308,336,981.90 RMB for the most recent fiscal year[155]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached 326,039,577 RMB, with an average annual net profit of 328,776,815.55 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 99.17%[158]. Business Operations and Market Position - The construction business accounted for 58.37% of total business undertaken, amounting to CNY 136.52 billion[34]. - The company’s business undertaking in the Ningbo metropolitan area reached CNY 145.02 billion, representing 62.00% of total business[34]. - The company completed the Xiangshan Bay Expressway project, marking its entry into the highway market and creating a strong foundation for future expansion[35]. - The company established a new concrete mixing station, increasing its total to 7 stations, enhancing customer responsiveness and market influence[35]. - The company acquired a construction company in Chongqing with multiple high-level qualifications, aiming to strengthen its business growth in the Southwest region[35]. Research and Development - The company received 150 new patents in 2024, including 31 invention patents, and now holds a total of 185 invention patents[36]. - Research and development expenses totaled ¥514.50 million, constituting 2.44% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[61]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[127]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation against Anshun City Transportation Construction Investment Co., which owes RMB 140,122,596.46 in project payments and RMB 10,595,879.67 in penalties[176]. - The company has filed a lawsuit against Yuyao Shengjian for a total of 128,003,174.40 CNY in project payments and corresponding interest[177]. - The company has initiated arbitration against Shandong Yuncheng Ruiming Energy Technology for 199,662,304.72 CNY in project payments[177]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying the company's funds and assets, with no incidents reported[118]. Corporate Governance - The company has improved its corporate governance structure, ensuring compliance with legal requirements and enhancing internal control systems[117]. - The sixth board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[118]. - The company has a diverse board with members holding various positions in other organizations, indicating strong industry connections and expertise[126]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its competitive capabilities through technology innovation and by undertaking complex projects to improve profitability[106]. - The company plans to strengthen its total contracting business while expanding specialized contracting services to enhance overall competitiveness[107]. - The company is committed to digital transformation and management innovation to improve operational efficiency and project management[107]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the coming year[1]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.2532 million yuan in environmental protection during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by 3,301.33 tons through various carbon reduction measures[167]. - Total donations and public welfare project investments amounted to 2.7119 million yuan, benefiting approximately 1,500 people[168]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[127]. - Future guidance suggests a revenue growth target of 8% for the next fiscal year, driven by new market entries and product launches[1]. - The company plans to deepen regional operations and improve management efficiency, enhancing economic benefits through project management and cost control[110].

宁波建工（601789）公告，2024年营业收入为210.6亿元，同比下降7.11%。归属于上市公司股东的净利 润为3.08亿元，同比下降6.39%。公司拟以利润分配股权登记日总股本10.87亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利1元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 ...

关于中标宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目 （二次重招）的公告 宁波建工股份有限公司 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-020 五、项目建设规模：项目合作规模暂定 103.02 亿元，包括片区开 发前期费用投资 50 亿元和工程建设投资 53.02 亿元（包括工程费用 45.45 亿元、工程建设其他费 5.05 亿元、预备费 2.52 亿元）。工程 建设投资规模以批复的所有子项目概算投资额之和为准。 六、中标价/投标浮动率：建筑安装工程费下浮率 5%，投资收益 率 5%。 七、合作期限：合作期 10 年，其中建设期 6 年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到招标人 宁波枢纽建设开发有限公司及招标代理人中冠工程管理咨询有限公司 签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，根据该通知书，公 司与公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"）及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下 简称"市政集团" ...

宁波建工：联合体中标宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目 智通财经4月18日电，宁波建工(601789.SH)公告称，公司与全资子公司宁波建工工程集团有限公司及控 股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司组成的联合体，成 为宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招）的中标人。项目合作规模暂定103.02亿 元，包括片区开发前期费用投资50亿元和工程建设投资53.02亿元。公司为联合体牵头方，负责项目规 划设计咨询、投融资、建设、移交、运营等工作。 ...

一、项目名称：宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目 （二次重招）。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-019 宁波建工股份有限公司 关于宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招） 中标候选人公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日 ， 宁 波 政 务 服 务 中 心 网 （ https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home ） 发 布 了 《宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招）中标候 选人公示》。根据该公示，宁波建工股份有限公司（以下简称"公 司"）与公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建 工集团"）及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司 （以下简称"市政集团"）、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 （以下简称"宁冶勘"）组成的联合体为宁波枢纽产城融合板块布政 东片综合开发项目（二次重招）中标候选人，根据相关招标文件，项 目具体情况如下： 建工 ...