证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-028 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，持有 43.86%股份的 控股股东重庆德润环境有限公司，在 2024 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601827 | 三峰环境 | 2024/4/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：重庆德润环境有限公司 2. 提案程序说明 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 公司控股股东重庆德润环境有限 ...

2025E 6,456 4,282 72 24 362 1,902 0 136 293 1,609 177 60 1,372 4,828 674 1,218 612 17,742 28,637 6,100 8,634 13,903 23,421 1,693 735 137 -1,080 1,485 2,494 -944 24 1,574 3.7% 7.5% 8.9% 33.7% 29.5% 21.2% 10.5% 4.8% 7.2% 89.2 104.6 1,541.2 1.8 16.7% 51.4% 106.0% 9.40 0.99 6.67 2.00 3.9% 3. 设备销售业务快速增长 分红稳步提升。根据公司 2023 年度利润分配预案，公司拟按每 10 股派 2.35 元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。以公司现有总股本 1,678,268,000 股，扣除截至 2023 年 12 月 31 日公司回购专用账户中累 计已回购的 1,058,500 股，以该等股本测算，合计拟派发现金股利 3.94 亿元，其余未分配利润转以后年度分配，现金分红率较上一年度略提升 至 34%，资本开支高峰已过，公司分红 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 4 月 1 日） □公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 □公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 东吴证券：袁理 东吴证券：陈孜文 招商基金：文雨 睿远基金：金明进 财通基金：徐婧华 参与单位名称 交银施罗德：高逸云 及人员姓名 工银瑞信：张睿 国寿资产：庞天一 国寿养老：马志强 平安基金：刘杰、王华 等共46名投资者代表参与 2024 年 4 月 1 大渡口区建桥大道公 时间 日 13:30- 地点 司总部 14:30 上市公司接待 郭剑、钱静、刘燕、黄瑞、朱用、付玉 人员姓名 投资者关系活 调研交流情况如下： ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 目录 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 - | 2 - | | | --- | --- | --- | | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 - | 9 - | | | 关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 | 年度财务预算的议案 | | | - | 15 - | | | 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 | 年年度报告》全 | | | 文及摘要的议案 - | 19 - | | | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 - | 20 - | | | 关于申请金融机构授信额度的议案 - | 22 - | | | 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 - | 24 - | | | 关于公司 年度日常关联交易情况及 2024 | 年度预计日常关联 | 2023 | | 交易预案的议案 - | 33 - | | | 关于续聘 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 | .- 47 - | 2024 | | 关于审议公司相关 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，Stephen Clark 先生辞职不会导 致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 公司将按照有关规定开展新任董事的提名、选举等工作。 Stephen Clark 先生在亚太地区水务、固废等环保领域耕耘已久。在担任公司 董事期间，Stephen Clark 先生尽心尽责、全力履职，为董事会各项公司治理职责 的顺利履行发挥了重要作用。公司及公司董事会对 Stephen Clark 先生担任董事 期间为公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-026 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"）董事 会于近日收到公司董事 Stephen Clark 先生的书面辞职申请。Stephen Clark 先生 因 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-024 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时 股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金 额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将截至 2024 年 3 月 31 ...

（二）董事与董事会 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 经营业务独立性受到不利影响的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易，不存在依赖股东开展业务的情况。本 公司的直接控股股东和间接控股股东均已向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺， 承诺其在作为三峰环境控股股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式从事直接或 间接对三峰环境的经营构成同业竞争的业务或活动；亦将促使其直接或间接控制的其 他企业不在中国境内或境外以任何方式从事直接或间接对三峰环境的生产经营构成 同业竞争的业务或活动。具体承诺情况详见本报告第六节一、承诺事项履行情况。 三、 股东大会情况简介 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------- ...

三峰环境（601827.SH）2023 年年报点评 现金流充沛，海外市场、水处理业务值得关注 2024 年 03 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------| | 营业收入（百万元） | | 6,027 6,291 6,453 6,587 | | | | 增长率（%） | | 0.1 4.4 2.6 2.1 | | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | 1,166 1,308 1,432 1,519 | | | | 增长率（ %） | | 2.3 12.2 9.5 6.0 | | | | 每股收益（元） | | 0.69 0.78 0.85 0.90 | | | | PE | | 12 10 9 9 | | | | PB | | 1.3 1.2 1.1 1.0 | | | | 资料来源： Wind ，民生证券研究院预测；（注：股价为 | 2024 | ...

2023 环境、社会责任和公司治理 (ESG) 报告 发行：重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年 3 月 29 日发行 环保纸印刷 29th Mar.2024,Printed in China ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 坚持 · 坚韧 · 专业 · 专注 2023 为了一个更洁净的世界 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是重庆三峰环境集团股份有限公司在过往三年社会责任报告、ESG 报告的基础上，更为全面地阐述公司 2023 年度在环境、社会责任及公司治理方面的主要实践和成果，并力图回应利益相关方的期望与关注。 组织范围 本报告覆盖重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司，报告中"三峰环境""三峰""公司"或"我 们"指代重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司。 时间范围 时间范围涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息涉及以往年度或具有前瞻性描述。 编制依据 本报告参照联合国可持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 ...