| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不 利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联 交易计划完成情况以及 2025 年度 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-011 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 目录 | 关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025 | | 年度日 | | --- | --- | --- | | 常关联交易计划的议案 - | | 2 - | | 关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案 | | | | - | | 16 - | | 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - | 18 - | | | 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 - | 23 - | | | 关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ..- | 27 - | | - 1 - 2025 年第一次临时股东大会 议案一 关于审议 2024 年度日常关联交易计划 完成情况以及 2025 年度日常关联交易 计划的议案 各位股东： 根据重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》以及第二届董事 会第二十七次会议 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年2月20日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意 的情况下，本次会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过邮件、电话等方式发出，公司 董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席 董事 9 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：库尔勒三峰广翰能源开发有限公司（以下简称"库尔勒 三峰"），其为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51% 的控股子公司； 本次拟向库尔勒三峰提供金额为人民币 10,265.28 万元的连带责任保证。 本次担保前公司已对库尔勒三峰提供 8,413.98 万元连带责任保证担保。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 库尔勒三峰是负责库尔勒市城市生活垃 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 1 月 23 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年1月20日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于转让子公司控股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"） 拟向间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）全 资子公司重庆市环卫集团有限公司（以下简称"环卫集团"）转让公司持有的重 庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称"城服公司"）51%股权（控股权）。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 本次股权转让对方即环卫集团实际支付对价为人民币 70,077,009.29 元， 支付方式为现金支付。 本次股权转让构成关联交易，不 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 张忱，男， 1980 年 9 月生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，工 商管理硕士。2003 年 7 月至 2010 年 10 月，历任重庆市人民政府外事办公室、 重庆市人民政府外事侨务办公室干部、科员、副主任科员、主任科员。2010 年 10 月至 2025 年 1 月，历任重庆市国有资产监督管理委员会外经外事与联络服务 处、研究室（改革办）主任科员、副处长，宣传工作处（党委宣传处）处长，外 经外事处处长。 截至公告日，张忱先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门 处罚或上海证券交易所惩戒。张忱先生具备履职所需工作经验及专业知识，任职 资格符合《公司法》 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 本议案需提交公司股东会最终审议决定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程> 的议案》 经审议，董事会同意根据股份回购计划完成情况对公司注册资本进行调整， 并相应修订《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 四次 ...