红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-056 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-055 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议以电子邮件方式于 2024 年 8 月 12 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人， 会议由监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司截至 2024 年 6 月 30 日止半年度财务报表》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《公司截至 2024 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年半年度报告包括 A 股 2024 年半年度报告和 H ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议以电子邮件方式于 2024 年 8 月 12 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《公司截至 2024 年 6 月 30 日止半年度财务报表》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《公司截至 2024 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》 本议案经由 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-060 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-057 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，红星美 凯龙家居集团股份有限公司（"公司"）将 2024 年半年度（"报告期"）主要经营 数据披露如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司经营 85 家自营商场，267 家不同管理深度的 委管商场，通过战略合作经营 7 家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权 49 家特许经营家居建材项目，共包括 439 家家居建材店/产业街。 一、2024 年半年度商场变动情况 报告期内，公司新开 1 家自营商场，位于四川成都，关闭 3 家商场，位于福 建厦门、河北唐山、山西阳泉；无新开委管商场，关闭 5 家商场，位于山东莱阳、 四川成都、山东荣成、福建福州、河南长葛，有 3 家商场由委 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-053 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司合肥红星拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资人民币 6 亿 元（人民币，同下）（以下统称"本次融资"），业务品种为物业通贷款、银团贷 款，单笔业务期限不超过 10 年，贷款用于归还股东借款、装修升级改造等。公 司拟为本次融资提供最高额连带责任保证担保，并拟将公司持有合肥红星的 100% 股权提供质押担保，合肥红星拟将其全部经营收入提供质押担保，并将其持有的 【皖（2018）合肥市不动产权第 10094558 号】房地产提供抵押担保（以下统称 "本次担保"）。 2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于 公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-051 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永达先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的 议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 468 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 467 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,652,151,602 | ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-052 红星美凯龙家居集团股份有限公司 一、融资计划概述 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟控股之企业天津 信美企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津信美"）及其下属厦门信 美企业管理咨询有限公司（以下简称"厦门信美"）拟作为融资主体执行本次融 资计划。 天津信美由中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称"中国 信达"）、信达资本管理有限公司（以下简称"信达资本"，中国信达及信达资 本以下统称"信达方"）、公司全资子公司海星凯程鹏企业管理有限公司（以下 简称"星凯程鹏"）共同出资设立。 | 合伙人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额 （人民币万元） | 认缴出资比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 信达资本管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.08 | | 中国信达资产管理股份 有限公司广东省分公司 | 优先级有限 合伙人 | 50,000 | 38.43 | | 上海星凯程鹏企业管理 | 劣后级有限 合伙人 | 80,000 | 61.49 | | 有限公司 | | | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 审 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 FF301 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.0 呈交日期: 2024年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | | 1 RM ...