证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-050 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于股东及其一 致行动人之间股份转让完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及其一致行动人持股的基本情况 本次股份转让实施前，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（以下简称"阿 里软件"）及其一致行动人持有红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 435,370,206 股，约占公司总股本的 9.9976%。其中，阿里软件持有公 司 A 股股份 42,527,339 股，杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"） 持有公司 A 股股份 248,219,904 股，Taobao China Holding Limited 持有公司 H 股股份 72,311,482 股，New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited 持有公司 H 股股份 72,311,481 股。 转让计划的实施结果情况 公司于 2 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司分别于 2021 年 2 月 6 日和 2021 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二 十一次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<红星美凯龙 家居集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于 2021 年 5 月 14 日披露了《关于第三期员工持股计划购买完成的公 告》（编号：2021-044）。具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 20 日及 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的相关公告文件。 截至 2021 年 5 月 12 日，本员工持股计划已通过"陕国投·美凯龙第三期员工 持股单一资金信托"（以下简称"信托计划"）完成股票的购买。 本员工持股计划的存续期为 24 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大 会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日（2021 年 5 月 13 日）起计算。本员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 3 月 13 日以现 场结合通讯表决的方式召开， ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-047 1、公司名称：苏州工业园区红星美凯龙家居有限公司 为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司苏州红星已于 2020 年 6 月与中国民生银行股份有限公司苏州分行 （以下简称"民生银行"）签订了借款金额为人民币 65,000 万元的固定资产贷款 借款合同（以下简称"主合同"）（以下统称"本次融资"），苏州红星已将其所持 有的位于苏州工业园扬清路 1 号地下 1 层及 1-5 层(不动产权证号：苏（2020） 苏州工业园区不动产权第 0024257 号、苏（2020）苏州工业园区不动产权第 0024260 号、苏（2020）苏州工业园区不动产权第 0024259 号、苏（2020）苏州 工业园区不动产权第 0024253 号、苏（2 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-049 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司第二大股东部分股份解除轮候冻结、 司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 收到第二大股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）管理 人通知，因红星控股的重整申请已被上海市浦东新区人民法院受理，红星控 股管理人根据相关法律法规的规定，已向所有前期对红星控股采取财产保全 措施的法院发出《告知函》，要求解除对红星控股名下财产的全部保全措施。 红星控股目前直接持有公司 980,325,353 股，占公司总股本的 22.51%。经公 司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进一步查询，本次轮候冻结、 司法标记解除后，红星控股所持股份涉及被司法冻结、轮候冻结、司法标记 的股份数为 824,574,159 股，占其所持股份总数的 84.11%。 红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-046 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 7 月 23 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》 二、审议通过《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存 续期展期的议案》 鉴于公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期即将 届满，为维护本员工持股计划持有人的权益，基于员工及管理层看好公司稳定持 续发展，同意对本员工持股计划进行 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 议案一：关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的议案 ....... 4 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .............. 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .............. 3 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有 关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、 出席 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-045 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 持續關連交易 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 持續關連交易 於2024年7月12日，董事會已批准本公司與廈門建發訂立採購商品協議、提供 服務總協議及租賃總協議，以及與建發清潔能源訂立購買電力框架協議。 《上市規則》的涵義 廈門建發為本公司的主要股東。建發清潔能源為廈門建發的附屬公司。因此， 根據《上市規則》第14A章，廈門建發及建發清潔能源為本公司的關連人士，且 本集團與廈門建發或建發清潔能源之間的交易構成本公司的關連交易。 根據《上市規則》第14A.81條，如有一系列關連交易全部於12個月期間內完成或 另行互相關連，則該等交易合併計算並視作猶如一項交易處理。由於根據採購 產品協議及購買電力框架協議項下擬進行的交易乃與互相關連的各方訂立並於 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-043 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 7 月 10 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议 由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺 的议案》 公司监事会认为：本次承诺豁免事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》等法律法规及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时， 关联董事进行了回避表决，该事项 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-044 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人 的部分自愿性承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到公司第二大股东红星控股及原实际控制人车建兴先生提交 的《关于豁免部分自愿性承诺的申请》（以下简称"豁免申请"），申请豁免其 前期做出的部分承诺，此外，公司也拟申请豁免部分自愿性承诺（前述主体以下 合称为"本次申请豁免承诺的主体"）。 2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第十六次临时会议、第五届监事 会第五次临时会议，审议通过了《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的 部分自愿性承诺的议案》，同意豁免公司第二大股东红星控股、原实际控制人车 建兴先生以及公司在前期做出的部分自愿性承诺。关联董事车建兴、李建宏回避 表决。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。本次豁免承诺事项尚需提交公 司股东大会审议，关联股东就该议案需要回避表决。现将具体情况公告如 ...