2023年年度报告 84 / 414 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0102号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 ： 容训 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]215Z0066 号的无保留意见审计报告。 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,美凯龙公司管理层编制了后附 ...

2023 環境、社會及管治報告 目錄 01 完善治理 著力行穩致遠 | 公司治理 | 14 | | --- | --- | | 可持續發展管理 | 22 | 02 品質至上 成就品牌典範 | 開創家居零售新模式 | 28 | | --- | --- | | 打造客戶星體驗 | 38 | 關於本報告 04 董事長致辭 06 2023 年關鍵績效 08 關於紅星美凱龍 09 公司概況 09 獎項榮譽 10 86 ESG 關鍵績效 90 附錄：《環境、社會及管 治報告指引》內容索引 | | 匯聚星火 | | --- | --- | | 03 | 助力員工發展 05 | | 保障員工權益 | 50 | | --- | --- | | 助力人才發展 | 52 | | 提升員工幸福感 | 56 | | 職業健康與安全 | 58 | 共建共享 共創美好生活 報告時間範圍 本報告覆蓋的周期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（即報告期內），部分內容追溯以往年份。 報告範圍及邊界 | 共建品質供應鏈 | 82 | | --- | --- | | 協同鑄造美好 | 84 | 04 | 守護生態 | ...

独立董事 2023 年度述职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理;第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,现就 2023 年度工作情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人黄志伟,1969年1月出生,中国国籍,分别于 1991年及 1998年在香港 大学及北京大学获取法律学士学位,并于 2018年于香港大学获取法律硕士学位。 2011 至 2022 年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司. 为副总裁兼亚洲区总法律顾 间。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。本人曾于多间国 际律师事务所工作,包括贝克 · 麦坚时律师事务所,美国盛德律师事务所及史密夫 菲尔律师事务所。 (二) 独立性情况说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行以下说明: 作为公司的独立董事,除在公司担任独立董事以外,我本人及我的直系亲属、 主要社会关系均不在公司或公司附属企 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-020 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，红星美凯 龙家居集团股份有限公司（"公司"）将 2023 年年度（"报告期"）主要经营数据 披露如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经营了 87 家自营商场，275 家委管商场，通 过战略合作经营 8 家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权 46 家特许经营 家居建材项目，共包括 448 家家居建材店/产业街。 一、2023 年年度商场变动情况 报告期内，公司无新开自营商场，关闭 5 家商场，位于江西南昌、湖北十堰、 广东深圳、湖南衡阳，有 2 家商场由自营转为委管，位于湖北武汉、广东深圳； 委管商场新开 9 家商场，位于河北邢台、江苏泰州、江苏连云港、陕西延安、广 东珠 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《独立董事 2023 年度述职情况报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2023 年度述职情况报告》。 三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0101号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-25 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0101号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美凯龙公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为美凯龙公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民 币 10.23 元/股 ...

（一）工作履历及专业背景 本人秦虹，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国社会科学 院研究生院基本建设经济系，获经济学硕士学位。曾就职于中国城乡建设经济研究 所，住房和城乡建设部政策研究中心，并于 2019 年 5 月调入中国人民大学，现任 中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员，北京首都开发股份有限公司（于 上海证券交易所上市，股票代码：600376）独立董事，华润置地有限公司（于香港 联交所上市，证券代码：01109），曾于房天下控股有限公司（于纽约交易所上市， 股票代号：SFUN）、华润万象生活有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1209） 担任独立非执行董事。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任 ...

经核查独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,红星美凯龙 家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司第五届董事会 2023年 度在任的独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 ...