中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 刘晓蕾 2024年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了积极作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 截至 2024 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 刘晓蕾,现任公司独立非执行董事,同时担任北京大学 经济与管理学部副主任,光华管理学院金融学系主任、金融 学系及会计学系教授,中国银行股份有限公司独立董事。本 人是博士,曾任香港科技大学副教授,并先后兼任天津友发 钢管集团股份有限公司独立董事、财信证券股份有限公司独 立董事、富达基金管理（中国）有限公司独立董事、第一创 业证券股份有限公司独立董事等职务。2014年12月起任北 京大学光华管理学院教授,20 ...

阎焱,现任公司独立非执行董事,同时担任赛富亚洲投 资基金管理公司创始管理合伙人,国元证券股份有限公司、 奇富科技股份有限公司、ATA Creativity Global独立董事。 本人是硕士,曾任世界银行经济学家、美国哈德逊研究所研 究员、Sprint International Corporation 董事、AIG 亚洲基 础设施投资基金董事总经理、软银亚洲信息基础投资基金总 裁及执行董事总经理等职务,并先后兼任中海油田服务股份 有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、华润置地 有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、中国石油化工股份 有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事、Huize Holding Limited 董事等职务。2004年起担任软银赛富基金 管理有限公司(后更名为赛富亚洲投资基金管理公司)首席 合伙人。2006年11月起任 ATA Creativity Global 独立董 事,2019年7月起任奇富科技股份有限公司独立董事,2022 年 12 月起任国元证券股份有限公司独立董事。2024 年 11 月被聘任为公司独立非执行董事。 本人已向公司提供了独立性确认函,确认除担任公司独 ...

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 何故麟 2024年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了积极作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 何敬麟,现任公司独立非执行董事,同时担任澳门大丰 银行股份有限公司董事、澳门 KNJ（投资）有限公司董事、 澳门青创国际集团有限公司董事长、亚洲先锋娱乐控股有限 公司独立非执行董事。本人持有博士学位,是十三届及十四 届全国人大代表。2000年３月任香港国泰航空有限公司高级 行政人员。2008年３月任澳门大丰银行股份有限公司董事。 2012年５月任澳门 KNJ(投资)有限公司董事。2017年５月 任澳门青创国际集团有限公司董事长。2017年10月任亚洲 先锋娱乐 ...

第三条 本办法所称市值管理,是指以提高公司质量为基础, 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理的基本原则: （一）依法合规。公司开展市值管理应符合法律法规、监管 规定、行业准则和国际条约、规则,以及公司章程、相关规章制 度等要求。 中国石油天然气股份有限公司 市值管理办法(试行) 第一条 为进一步规范中国石油天然气股份有限公司（以下 简称公司)市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,增强投 资回报,更好地维护公司、投资者和其他利益相关方合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防流风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号 --- 市值管理》等法律法规、 监管要求,以及《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）,制定本办法。 第二条 本办法适用于股份公司市值管理相关工作。 (二)科学合理。按照公司总体发展战略,设立科学的市值 管理目标,制定市值管理方案,合理运用各类市值管理方式,推 动公司投资价值合理反映公司质量。 - 1 - （四）定期评估市值管理效果,审定市值管理年度报告。 ...

一、独立董事基本情况 截至 2024 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 蒋小明,现任公司独立非执行董事,自 2007年 4 月起 担任中远海运国际(香港)有限公司独立非执行董事,同时 担任赛博国际有限公司董事长,中国残疾人福利基金会理事 及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院士,联合国投资委员 会委员。本人持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学 硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位,拥有投资管理经 验,先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会 委员。曾任第十一届及第十二届全国政协委员,中海油田服 务股份有限公司、绿地香港控股有限公司、Nokia Corporation 中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 蒋小明 2024年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东会、董事会和专门委员 ...

中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定,本 委员会认真履行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 截至 2024年 12月 31 日,公司董事会审计委员会由 3 名章 事组成,其中 2 名为独立非执行董事,主任委员由独立非执行 董事刘晓蕾女士担任,委员是非执行董事段良伟先生和独立非 执行董事蒋小明先生,委员会构成符合公司上市地监管规定。 二、审计委员会职责 公司审计委员会的主要职责是: (一)对外部审计师的聘用和工作履行审核、监督职责; (二)审查公司年度报告、中期报告及季度报告以及相关 财务报表、账目的完整性,审阅上述报表及报告所载有关财务 申报的重大意见: (三)向董事会提交对公司财务报告及相关资料的意见 书,充分考虑公司聘用的会计师或外部审计师提出的事项: (四)根据国内外适用规则,检查、监督内部审计部门的 工作; — 1 — (五)监控公司的财务申报制度及内部监控程序,并就公 司财务 ...

公司代码：601857 公司简称：中国石油 中国石油天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

中国石油天然气股份有限公司 2024 年度报告 （A 股股票代码：601857） 2025 年 3 月 28 日 | | | | 重要提示 | ·······················································································1 | | --- | --- | | 公司基本情况简介 | ···········································································2 | | 会计数据和财务指标摘要 | ··································································5 | | 股份变动及股东情况 | ········································································8 | | 董事长报告 | ························································· ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-008 中国石油天然气股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布， 张来斌先生因工作原因，已向公司提交辞呈，辞去公司独立董事及董事 会考核与薪酬委员会主任委员、可持续发展委员会委员职务。公司将在 切实可行的情况下尽快完成相关专门委员会成员调整及独立董事的补选 工作。 张来斌先生确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公 司股东注意的其他事项。 特此公告。 张来斌先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分履行独立董事 及相关专门委员会成员职责，为公司高质量发展做出积极贡献，公司董 事会谨此表示诚挚的感谢。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十日 ...

中國石油天然氣股份有限公司 黃永章 任立新 張道偉 獨立非執行董事： 蔣小明 何敬麟 閻焱 劉曉蕾 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 副董事長及非執行董事：侯啟軍 非執行董事： 段良偉 謝軍 執行董事： - 2 - - 1 - 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 侯啟軍 | | | | C | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 黃永章 | | | | M | | C | | 任立新 | | | | | | M | | 張 ...