证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-007 中国石油天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）拟继续聘用普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵 咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）分别为公司2024年度境内 和境外会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。根据相 关规定，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的有关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）普华永道中天 1、机构信息 （1）基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012 年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华 1 永道中天 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-006 中国石油天然气股份有限公司 2024 年度对外担保安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经 营需要，2024年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下 同）拟对以下子公司提供总额度约人民币1,525亿元人民币的担保，其中， 履约担保815亿元、融资担保710亿元。明细如下： 2 | 类 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 号 | | | | | | 5 | 中油国际管道有限公司 | 中石油中亚管道（香港）有限公司 Trans-Asia Pipeline (Hong Kong) | 488,625.00 | | | | | Company Limited | | | | | 中国石油天然气股份有限公 | Joint Venture «Eas ...

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下： 熊璐珊,现任公司独立非执行董事,同时担任喜文顾问 有限公司董事、叙福楼集团有限公司独立非执行董事、中国 中煤能源股份有限公司独立非执行董事。熊女士是大学文 化,1990年5月起历任香港安永会计师行税务部副经理,香 港均富会计师行税务部合伙人,香港柏轩咨询服务有限公司 税务部主管等职务。2002年5月任喜文顾问有限公司董事。 2018年5月任叙福楼集团独立非执行董事。2023年3月任 中国中煤能源股份有限公司独 ...

一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 张来斌,现任公司独立非执行董事,同时担任中国石油 大学（北京）教授,博士生导师。张先生是博士,第十四届 全国政协常委、提案委员会委员,中国工程院院士。1992年 起历任中国石油大学(北京)机电系副主任、主任,机电学 院院长等职务。1998年任中国石油大学(北京)党委副书记。 1999 年任中国石油大学（北京）副校长。2005 年至 2021 年 任中国石油大学(北京)校长。2021年当选中国工程院院士。 2023年6月被聘任为公司独立非执行董事。 本人已向公司提供了独立性确认函,确认除担任公司独 立董事外,与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲 属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 (一) 参加会议和行使职权情况 2023年度履职期间内,公司召开了股东大会会议 4 次, 董事会会议 7 次,专门委员会会议 14 次,均符合监管规则 和法定程序,审议通过股东大会决议18项、董事会决议 46 项、专门委员会决议 37 项均合法有效。对需要提请董事会 及专门委员会审议的议案,包括关联交易、定期报告、内控 评价报 ...

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 蔡金勇,现任公司独立非执行董事,同时担任环球基础 设施基金 GIP 合伙人、怡安集团（Aon Corporation）董事。 蔡先生持有北京大学理学学士学位、波士顿大学(经济学) 博士学位,在金融服务业从业三十余年,曾在德太(TPG)集 团、世界银行集团、高盛和摩根士丹利工作。从 1990至 1994 年,在世界银行中欧局任职,负责能源领域业务。从1994至 2000年,在摩根士丹利任职,也是参与建立国内首家 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-003 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年3月 11日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第六次会 议通知，会议于2024年3月25日在北京以现场会议及视频连线的方式召开。 应到会董事12人，实际到会10人。董事侯启军先生和段良伟先生因其他 公务不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和张道伟先生代为出席 并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天 然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会报告的议案》； 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-004 中国石油天然气股份有限公司 2023 年年度末期 A 股利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月25日召开第九届董事会第六次会议，全体董事审 议并一致通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分 配方案符合《中国石油天然气股份有限公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司于2024年3月22日召开第九届监事会第四次会议，全体监事审 议并一致通过《公司2023年度利润分配方案》。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企 业会计准则，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报 表口径）为人民币7,541.55亿元。经公司第九届董事会第六次会议决议， 公司2023年年度末期拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全 ...

中国石油天然气股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1800 号 (第一页,共二页) 中国石油天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国石油天然气股份有限公司(以下简称"中国石油")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国石油董事 会的责任。 I í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展 ...

一、独立董事基本情况 中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 蒋小明,现任公司独立非执行董事,自 2007年 4月起 担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事,同时 担任赛博国际有限公司董事长,中国残疾人福利基金会理事 及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院士,联合国投资委员 会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大 学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位,拥有投资管理经 验,先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会 委员。曾任第十一届及第十 ...

中国石油天然气股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定, 中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会对 公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见 如下： 根据公司在任独立董事蔡金勇先生、蒋小明先生、张 来斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生向公司提交的独立性 确认函,经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料, 未发现前述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》第3.5.4条规定的不得担任上市公司独立董事的情形, 董事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 中国石油天然气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 2024年3月25日 ...