证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-006 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避 表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 相关议案需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性构成影响。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交易类 | 关联人名 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-007 宁波海天精工股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天 精工股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，保障公司股东的利益。 公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金 用于委托理财。 (二) 投资金额 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行 的理财产品。 投资金额：以不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此 额度内资金可以滚动使用。 履行的审议程序： 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。 特别风险提示： 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品 种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会 宁波海天精工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 21 日 经核查独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，宁波海天精工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度社会责任报告 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分 表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 宁波海天精工股份有限公司及其下属子公司 指代说明 为便于表述，报告中"宁波海天精工股份有限公司"简称为"海天精工"、"公 司"。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和 信息统计系统。 报告参考标准 本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR3.0》、《上海证券交易 所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关要求，并结合公司的实际情况 编写而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行查阅 下载。 报告承诺 本报告经宁波海天精工股份有限公司董事会审议批准。宁波海天精工股份有限 1 2024 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-009 宁波海天精工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况下及 2024 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波海天精工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所以特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如简： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所以特殊普通合伙）以下简称 "立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-004 宁波海天精工股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信 额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精 密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保， 预计额度分别不超过人民币 20,000 万元和 40,000 万元，合计担保额度不超过人 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波海能精密机械有限公司 （以下简称"海能精密"）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称"精 工销售"）为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司海能精 密、精工销售申请银行综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，公司当前实际为其提供的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-010 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-002 宁波海天精工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，实 到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： (一)公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（202 ...