中煤新集能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：姚直书 2024 年 11 月至 12 月，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职 权。本人积极出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况 的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对 重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人姚直书，男，1963 年 01 月出生，中国国籍，硕士研究生， 矿山建筑工程专业。曾任淮南矿业学院助教，安徽理工大学讲师、 副教授，现任安徽理工大学教授。享受国务院政府特殊津贴，安徽 省学术和技术带头人，从事矿山建筑工程的科研和教学工作。研究 成果获得多项国家和省部级科技进步奖。2024 年 11 月 14 日起担任 公司第十届董事会独立董事，现任公司第十届董事会提名委员会 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届二十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于2025 年3月18日召开了审计与风险委员会2025年第一次会议，公司提交的 十届二十二次董事会相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通， 提出如下审核意见： 一、关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案 关于董事会编制的公司2024年年度报告全文及摘要，审计与风 险委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 1、公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年 年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；董事 会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 2、同意将关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案提交 十届二十二次董事会审议。 二、关于《公司2024年度财务决算报告和2025 ...

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-020 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开十届二十二次董事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构。现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-021 中煤新集能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案年度评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企 控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求，中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。公司 全力落实行动方案各项措施，经营质量和盈利能力实现稳步提升， 投资者回报不断加强，有效促进了价值创造和价值实现。现将年度 《行动方案》的执行情况报告如下： 一、持续做强主业，提升经营业绩 公司认真贯彻落实"十四五"发展规划，坚持以改革创新为驱动， 以安全稳定为基础，以党的领导为保障，聚焦"存量提效、增量转型" 和"两个联营+"发展思 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 立信事务所按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册 会计师审计准则》和其他执业规范，指派审计项目组于 2024 年 11 月 18 日进点开展预审工作，时间为 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 3 月 20 日；于 2024 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日开展存货监盘、 固定资产监盘工作；2025 年 1 月 10 日进点正式开展 2024 年度报告 和内部控制报告审计工作，并按照整体时间计划出具最终审计报告 及各项专项报告。 经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） ...

中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易执行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-019 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》， 并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 公司十届二十二次董事会于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关 于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易实际发 生情况的议案》，关联董事王志根、孙凯、吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股 东中国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东大会 1 上 ...

经核查独立董事崔利国、黄国良、姚直书、王作棠（离任）的 任职经历以及签署的相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 中煤新集能源股份有限公司董事会 中煤新集能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事崔利国、黄国良、姚直书，离任独立董事王作 棠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月21日 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届二十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2025年3月18 日召开了战略发展委员会2025年第一次会议，认真审核了《关于公 司2025年度投资计划的议案》相关资料，并与公司相关人员进行了 有效沟通，提出如下审核意见： 1、围绕"十四五"发展战略，公司制定的2025年度投资计划符合 公司发展需要，资金投向提升公司煤电及新能源产业、技术改造及 更新、科技创新及信息化发展，能够促进公司产业结构调整和转型 升级，有利于推动公司高质量发展。 2、同意将《关于公司2025年度投资计划的议案》提交十届二十 二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 王志根 孙凯 黄国良 姚直书 2025年3月18日 ...