中远海运控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事、总经理任职 程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织，主要 负责提名董事、总经理人选，并对董事、总经理提名人选、选择标准和程序进行研究、 审查以及提出建议。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会由三至五名董事委员组成，多数成员应为独立非 执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上 董事提名，由全体董事半数以上选举产生 ...

中远海运控股股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1. 依据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； 2. 具有有关法律、行政法规、部门规章、上市规则、公司章程及 本细则第五条所要求的独立性； -7 - 3. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则(包括但不限于适用的会计准则)； 4. 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 5. 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 6. 法律、行政法规、中国证监会规定、公司证券上市地证券交易 所业务规则和公司章程规定的其他条件。 第七条 独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不得存在公司章程规 定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记 录： 1. 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚 或者 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2023年年度股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的 规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，结合本公司具体 情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不 一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会决策。 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决定的事项 (包括过半数独立董事提出的事项)，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。 第四条 为使公司高效运营，董事会根据公司章程的规定和股东 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审核委员会 的议事和决策程序，提高审核委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审核委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审核委员会的职权 第二条 审核委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，行使下列职权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘 ...

大家好欢迎参加观众交易对话中原海控及运营市场供需近况交流电话会议目前所有参会者均处于静音状态咱们开始布告名字声明声明完毕后主持人可以直接开始发言谢谢转发转载传播复制编辑修改等涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 好的各位领导下午好我是方正交运的周如飞欢迎大家收听我们今天对话中原海控的近况交流电话会那么我们方正交运其实从去年底开始来这边之后就一直持续建议关注推荐中原海控那么近期确实市场波动是有所增加我们还是依旧坚定的持续的去看好短中长期的集运融投价值那么也是建议大家更多从集运网络型资产的价值 资产价值角度从资产角度出发而非单纯的博弈运价角度出发那么实际上看到龙头目前的限价市值基于PB也好或者说进限金也好也是构筑了比较明确的安全边际那么不管是预期公司中长期的价值修复还是说短期对于后续运价持续性超预期的这样一个期权都会有比较可观的胜利比率但是我们确实也看到最近除了 集运欧线期货它由于情绪面资金面的因素大跌带动了集运股的回落以外确实从基本面角度市场对于集运行业的供需运价是有着比较大的分歧的包括市场当中一些线上线下的一些报价体系也比较割裂那么既有像刚才3.05分公布的FCFS结算指数还在明显上 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 16,175,605,889 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否 證券代號 (如上市) 601919 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 12,820,763,273 RMB 1 RMB 12,820,763,273 增加 / 減少 (-) 62,616 RMB 62,616 本月底結存 12,820,825,889 RMB 1 RMB 12,820,825,889 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 01919 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 3,354,780,000 RMB 1 RMB 3,354,780,000 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 3,354,780,000 RMB 1 RMB 3,354,780,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-029 中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 20日、7月26日，2020年3月31日、5月19日、5月30日、7月9日通过 指定信息披露媒体发布的相关公告。 2021年5月至7月，经公司董事会、监事会分别审议通过，股票 期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件，同意公司 符合条件的激励对象进行股票期权行权，注销存在离职、退休、免 职等情形的18名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期 股票期权；因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案， 相应调整股票期权激励计划的行权价格、期权数量。2022年8月30日， 经公司董事会、监事会分别审议通过，同意注销11名激励对象持有 的首次授予期权第一个行权期已到期但未行权的股票期权909,559份； 该等股票期权的注销手续已按时完成。详见公司于2021年5月18日、 7月8日，2022年 ...

中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年6月21日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章 程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了 本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： （一）审议批准了关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的 议案 同意提名朱涛先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-027 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 《关于聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司 第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任朱涛 先生、秦江平先生担任公司副总经理，并同意将该议案提交本次会 议审议。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-028 中远海运控股股份有限公司 关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提名公司执行董事候选人 经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，中远海运控股股份有 限公司（简称"中远海控"、"公司"）董事会提名委员会审查并向董 事会建议，2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第五次会议经审议， 一致同意提名朱涛先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审 议。朱涛先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届 满之日止。 二、公司部分高级管理人员辞任 2024 年 6 月 21 日，公司董事会分别收到叶建平先生、陈帅先生的 辞呈，叶建平先生、陈帅先生均因工作岗位变动的原因，请辞公司副总 经理职务。叶建平先生、陈帅先生均已确认与公司无任何意见分歧，亦 无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，叶建平先 生、陈帅先生的辞 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.23 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-026 中远海运控股股份有限公司 2023 年末期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年末期 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中远海运控股股份有 ...