中远海运控股股份有限公司 第四条 为使公司高效运营，董事会根据公司章程的规定和股东会的授权， 可将其投融资、资产处置、对外担保、机构设置等职权，有限授予管理层。 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，对股东会负责， 行使下列职权： 董事会议事规则 （经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的 规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，结合本公司具体 情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不 一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司第七届董事会第十八次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审计委员会 的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审计委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审计委员会的职权 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，行使下列职 权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘文件，确定评价要素和具 ...

第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，确 保公司可持续发展战略和目标得以实现，完善公司治理结构，加强董事会决策的 科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是由本公司董事组成的专门工作议事组织， 主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分析和决 策支持。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董事会风险控制委员会由3名董事委员组成。委员会委员由董事长、 或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上董事提名，由全体董事半数以上选 举产生和罢免。 第五条 委员会设主席一名，负责主持风险控制委员会工作；委员会主席由 董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第六条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任期 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2025年4月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | | 於上海證券交易所上市（證券代號：601919） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | 佔有關事件前的 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 | | 於下列日期結束時的結存 (註5及6) 2025年4月21日 | 12,661,906,223 | | 0 | | 12,661,906,223 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) | | | | | | | 1). | 購回股份(擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) | 2,657,600 | 0.021 % | RMB | 13.26 | | | | 變動日期 2025年4月9日 | | | | | | | 2). | 購回股份(擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) | 3,030,000 | 0.0239 % | RMB | 13.95 | | | | 變動日期 2025年4月10日 | | | | | | | 3). | 購回股份(擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) | 5,670,00 ...

尽管未来全球经济复苏存在分化和不确定性风险，但中国凭借产业链韧性、政策支持以及新兴领域的突 破，进出口规模有望保持稳定增长，贸易结构有望进一步优化，为港口行业带来新的增长动力。 公司码头业务发展将着重聚焦以下几个方面：一是，加速全球布局，持续提升现有全球网络服务效能； 二是，强化通道建设，提升CSP武汉码头、比雷埃夫斯码头、CSP阿布扎比码头等关键枢纽港服务能 级；三是，加速港口智能化数字化绿色化转型，积极推动港口在无人船应用、监管及港口节能减排等方 面的规格和标准制定，强化中国港口在创新领域的竞争优势；四是，紧盯双品牌和海洋联盟运力重点投 放的区域和市场，通过投资或收购产业链上下游全球性资源，为高质量全球通道建设提供供应链资源节 点保障。 截至2025年4月18日收盘，中远海控（601919）报收于14.22元，较上周的14.0元上涨1.57%。本周，中 远海控4月16日盘中最高价报14.35元。4月14日盘中最低价报13.95元。中远海控当前最新总市值2255.53 亿元，在航运港口板块市值排名1/35，在两市A股市值排名46/5146。 本周关注点 业绩披露要点 2024年，中远海控实现营业收入人民币2 ...

为便于广大投资者更全面地了解公司2024年度经营成果、财务状况，2025年4月15日15:00-16:00，中远海控通过上证路演中心网络互动形式举行了2024年 度业绩说明会。 Q 本期整体业绩怎么样？跟其他公司比如何？ 在说明会上，公司管理层对广大投资者长期以来给予公司的关心、支持和帮助表示衷心感谢，并就投资者关心的公司盈利水平、未来发展前景等问题进行 了回应。 A 根据企业会计准则，公司2024年实现营业收入人民币2,338.59 亿元，同比增长33.3%；实现息税前利润（EBIT）人民币699.48亿元，同比增长91%；归属 于上市公司股东的净利润人民币491.00亿元，同比增长105.8%；净资产收益率（ROE）达22.60%，同比提升10.8个百分点。截至2024年末，公司资产负债 率降至42.70%，较上年末下降约4.69个百分点；2024年公司实现经营活动现金净流入人民币693.13亿元，同比增长206.9%。 主要问答内容如下： 与全球已公布业绩的主要班轮公司相比，2024年中远海控EBIT等业绩指标处于行业领先水平。 Q 能否介绍公司在人工智能领域的最新进展,以及未来的相关计划？ A Q 行 ...

呈交日期： 2025年4月17日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | 於上海證券交易所上市（證券代號：601919） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/ ...