大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 62 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事、中国电机工程学会学术委员、中国优选 法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长等。现任华北电力大学经济与 管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究 （111）学科创新引智基地主任，中国技术经济学会副理事长，大唐 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵 毅 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵毅，现年 64 岁，硕士研究生。教授级高工，享受国务院特殊 津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华能集团有限公 司工作，曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国华能 集团有限公司科技创新部主任等职务。现任烟台龙源电力技术股份有限公 司（300105.SZ）独立董事，大唐国际独立董事。本人长期从事洁净煤发 电技术、节能环保技术研究及科技管理等工作。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，共参加薪 酬与考核委员会 3 次，就公司董监高薪酬情况、经理层成员业绩考核及兑 现等事项进行讨论 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宗文龙 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人宗文龙，现年 51 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限 公司、北京航天长峰股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、大 唐电信科技股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司等多家企业独立 董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中财大资产经 营（北京）有限公司董事，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董 事，中海油能源发展股份有限公司（600968.SH）独立董事，融通基金管 理有限公司独立董事，大唐国际独立董事。本人主要研究集中在会计理论 与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会 ...

朱大宏 大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人朱大宏，现年 64 岁，大学学历，教授级高工，国家注册公用设 备工程师（动力），获得中国电力规划设计协会颁发的"电力勘测设计大 师"称号。曾任清华大学助教；华北电力设计院热机专业主设计人、科长、 处长、副总工程师、总工程师、副总经理；中国电力工程顾问集团华北电 力设计院有限公司副院长、专家委员会副主任等职务。现任大唐国际独立 董事。本人长期从事发电工程的设计及科技进步等工作，是发电专业技术 领军带头人，在国内电力设计行业具有较高的声誉和知名度。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尤 勇 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 1 席会议 11 次，委托出席 2 次，其中以通讯方式出席会议 2 次；公司共召 开股东大会 4 次，本人亲自出席 2 次。 2024 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专 业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权， 本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认 为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效， 重大经营决策事项均履行了相关程序。 （二）参加董事会专门委员会情况 本人尤勇，现年 51 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-015 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届 四十次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产 报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成 果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的 规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所 属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无形资产以及核 销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 大唐安徽公司本部计提坏账准备 25,036.64 万元，主要是大唐安徽公司对安 徽电力股份有限公司提供的委托贷款及统借统还借款存在减值迹象，计提相应减 值准备。 （一）坏账准备 1.山西大唐国际左云风电有限责任公司（"左云公 ...

大唐发电股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）《董事会审核委 员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 一、评估会计师事务所的资质情况 四、总体评价 公司审核委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审 核委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计 师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，发挥了指导、协调、 监督作用，切实履行了审核委员会的职责，保护了公司和全体股东的合法 权益。 大唐国际发电股份有限公司 董事会审核委员会 2025 年 3 月 25 日 审核委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"） 的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和 专 ...

大唐国际发电股份有限公司 关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，公司查验了中国大唐集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳 经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员 会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有 限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立， 2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内 第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财 务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定 ...

公司代码：601991 公司简称：大唐发电 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 大唐国际发电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐国际发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

董事会 2025 年 3 月 25 日 1 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中关于独立董事 任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，大唐国际发电股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...