独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会 议。召集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持会议。召集人离任的，应当重新推举。 人民网股份有限公司 第一条 为进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，切实保护全体股东特别 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 李红薇，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高 级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。现任北京百事达 企业管理咨询有限公司顾问。2021 年 5 月至今任神州高铁技术 股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年 6 月至今任北京 能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事，2021 年 12 月 30 日至今任公司独立董事。 1 经公司 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议通过，本人连任独立董事且为会计专业人士。通过进行独立 董事独立性情况年度自查，报告期内本人任职符合《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的 要求，没有直接或者间接持有公司股份，未在公司主要股东方任 职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务，不存在影响独立 履职的情形。 人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 （李红薇） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 李红薇。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

人民网股份有限公司 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-010 关于2023年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前人民网股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,367,120,200.73 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。公司 2023 年度利润分配方案拟定如下： 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 （钱明星） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 钱明星。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 钱明星，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，教授。 1986 年 8 月至 2023 年 5 月，北京大学法学院任教。2020 年 11 月至今任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事， 2023 年 5 月至今任中化国际（控股）股份有限公司（600500.SH） 独立董事，2023 年 2 月 1 日至今任公司独立董事。 通过进行独立董事独立性情况年 ...

人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 通过进行独立董事独立性情况年度自查，报告期内本人任职 符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的独立性的要求，没有直接或者间接持有公司股份，未在 1 公司主要股东方任职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务， 不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席股东大会、董事会及董事会专门委员 会情况 （梅涛） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 梅涛。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 梅涛，1978 年 1 月出生， ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备概述 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-009 为客观、公允地反映公司2023年度经营成果和财务状况，基于谨 慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存 在减值迹象的资产计提了减值准备。2023年，公司计提资产减值准备 共计6,486.74万元。 人民网股份有限公司 二、计提资产减值准备具体情况说明 关于2023年度计提资产减值准备的公告 1. 应收款项减值准备计提情况 公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信 用损失方法计提减值准备。2023 年，公司结合年末上述应收款项的 1 风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息， ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-011 人民网股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 2012年，经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股 份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券交易所向社会公开发行人 民币普通股（A股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币 1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资 金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。 上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月 23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012 年4月23日全部到账。 2、以前年度已使用金额 2012至2022年度，公司使用的募 ...

公司代码：603000 公司简称：人民网 人民网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 人民网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合人民网股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年在 财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 人民网股份有限公司 3.独立性 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29. ...

董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事李红薇、钱明星、梅涛、李建伟的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人民网股份有限公司 人民网股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，人民网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就李红薇、 钱明星、梅涛、李建伟任公司独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...