证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-015 ●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安 排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未 根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关 监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相 关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。 在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约 定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资 产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。 公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重 整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担 补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐 良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投 一、公司股票的具体情况 公司股票自复牌以来已连续 9 个交易日涨停，短期涨幅较大。公司最新滚动 市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-014 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自查，并向公司控股 股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州辰顺"）书 面核实，截止本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易 异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关 规定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示 的风险。 公司存在经济环境变化、行业形势变动 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-013 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的 风险。 公司股票自复牌以来已连续 7 个交易日涨停，短期涨幅较大。公司最新滚动 市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者注意价格波动风 险，理性决策，审慎投资。 （二）公司生产经营风险 ●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安 排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-008 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现 场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工 程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。余雅俊女士简历详见附后。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会 ...

一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举王莉莎女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王莉莎女士简历详见附后。 审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议 提前通知的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推选 王莉莎女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-009 二、 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网 ...

花王生态工程股份有限公司章程 花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 37 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《花王生态工程股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，"会议通知"中载明了本次股东大会 召开的时间（包括现 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于花王生态工程股份有限公司募集资金投资项目终止 并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"或"公司"）发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对花王股份募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资 金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书[2020]255号"批准，公司向社会公众公开发行可转 换公司债券募集总额为 33,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 31,794.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2020年 7月 28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》（中汇会验[2020]52 ...

*ST花王盘中涨停，已连收7个涨停板，截至9:25，该股报11.64元，成交量200.00股，成交金额0.23万 元，涨停板封单金额为2.13亿元。连续涨停期间，该股累计上涨40.58%，累计换手率为0.02%。最新A 股总市值达102.07亿元，A股流通市值58.18亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜 龙虎榜2次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入53.92万元。 2024年10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入0.70亿元，同比下降 38.86%，实现净利润-0.88亿元，同比下降156.51%。（数据宝） 近日该股表现 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-005 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日连续 2 个交易日涨停，短期 涨幅较大。公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广 大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。 （二）公司生产经营风险 公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 ...