重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-131 花王生态工程股份有限公司 关于公司临时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"或"公司"）实施资本 公积金转增股本,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603007 | *ST | 花王 | A 股 | 停牌 | 2024/12/25 | 全天 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 公司因执行《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"） 进行资本公积金转增股本。以镇江中院裁定批准花王股份重整计划之日的花王股份 总股本 406,847,052 股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于花王生态工程股份有限公司调整资本公积 转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见 上海证券交易所： 2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）受 理债权人对花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）的 重整申请。 2024 年 10 月 30 日，花王股份召开第一次债权人会议，本次债权人会议表决 通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划"）， 出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划草案之出资人权 益调整方案》。2024 年 11 月 15 日，法院裁定批准重整计划，并终止花王股份重 整程序。 根据重整计划，花王股份本次重整共计转增 470,049,049 股股份（最终转增 的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为 准）。转增股票中，377,065,323股花王股份转增股票由重整投资人支付现金受让， 其中重整投资人受让的 20,000,000 股专项用于解决花王股份非经营性资金占用问 题；43,201,997 股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-128 花王生态工程股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在 上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登 记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转 增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非 经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调 整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 23 日股票收盘价格 估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司 请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 29 ...

关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 花王生态工程股份有限公司： 本人已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》,经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至目前，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公 司"）的实际控制人，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回复。 实际控制人: lol4年 12月 13日 关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 花王生态工程股份有限公司: 本公司已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》,经认真自查，现就有关情况回复如下: 截至目前，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公 司"）的控股股东，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事 项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-129 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在 上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登 记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转 增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非 经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调 整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 23 日股票收盘价格 估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司 请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《 ...

●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在 上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登 记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转 增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非 经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调 整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 20 日股票收盘价格 估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司 请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。 经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下 ...

花王生态工程股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 简历： 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日召开了职工代表大会，选举舒琴女士担任公司第五届监事会职工代表监事。 舒琴女士简历详见附件后。 舒琴女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 五届监事会。舒琴女士任期与公司第五届监事会一致。 舒琴女士担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《花王生态工程 股份有限公司章程》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-125 花王生态工程股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舒琴女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏理工学院管理 学学士。现任花王生态工程股 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），现提名赵新先生为花 王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与花王生态工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： ...

花王生态工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-126 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-123 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司 章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范 运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规 定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情 况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲 先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自 股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提 名委员会第六次会议审议通过。 审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通 过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股 ...