证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-083 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即 2023 年 11 月 30 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 上海复星高科技（集团）有限公司 174,305,939 29.56 2 高献国 40,179,334 6.81 3 高峰 17,993,164 3.05 4 熊立武 15,176,270 2.57 5 周三昌 11,554,188 1.96 6 张继跃 9,303,652 1.58 7 郑国富 7,772,066 1.32 8 吴冬娥 7,328,404 1.24 9 高凌翔 6,851,900 1.16 一、前十大股东持股情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占无限售流通股份比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | ...

浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 ●拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ●回购期限：自浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内 证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-084 ●回购价格：不超过 16.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会会议决议日，公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按照相关 规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-082 浙江万盛股份有限公司 关于 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份质押 本公司于 2023 年 12 月 13 日收到公司 5%以上股东高献国先生办理股份质押 展期的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 原质押 | | 展期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股股 | 股数 | 为限 | 补充 | 始日 | 到期日 | | 押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | | | 2021 年 | 2023 | 年 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二三年十二月 浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2024 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订独立董事工作制度的议案》 20 | | 议案七：《关于修订关联交易管理制度的议案》 21 | | 议案八：《关于设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的议案》 22 | | 议案九：《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》 41 | | 议案十：《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-076 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 投资业务，在 2024 年度任意时点最高余额不超过 4000 万美元(或等值外币)，具 体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 审议程序：已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本议案尚需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的的金融交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融 衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品投资业务的议案》， 为降低汇率及利率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，同意公 司及控股子公司开展金融衍生品投资业务，现将有关事项公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及其控 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-072 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 17 点以通讯的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议， 通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 监事会认为：本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》 的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发 展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回 购金额 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-081 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-075 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2024 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次 会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开了第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， ...

浙江万盛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 1 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无 特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万盛股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会（下称简称"提名委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选 可以连 ...