证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-079 浙江万盛股份有限公司 关于调整部分募投项目及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称"募 投项目"） ●本次募投项目调整及追加投资情况： 年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目原计划总投资额为 16 亿元， 拟使用募集资金 13 亿元，上述投资事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审 议通过。截至 2023 年 9 月 30 日，募投项目已累计实际投入建设资金 15.73 亿元， 其中募集资金已投入 12.41 亿元。 2022 年上半年开始，因受地缘冲突及欧美通胀，叠加国内市场产能扩张等 影响，年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目中部分产品供需格局发生较 大变化，产品供大于求，导致价格竞争激烈，继续实施原募投项目建设方案面临 诸多挑战，且预计实施后无法在短期内实现预期投资目标。基于经济环境的变化 和项目建设的实际情 ...

浙江万盛股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《浙江 万盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)诚实信用、平等、自愿； (二)公开、公平、公允； (三)认真履行规定的审批程序； (四)及时、充分地进行信息披露。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,323,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-070 浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，联席董事长朱 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江万盛股份有限公司章程》的规 定，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据 《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定对公司审计、内控体系等方面监 督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七条 公司设立审计 ...

浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"） 开展的金融业务的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《浙江万盛股份有限公司章程》等规定，特制定 本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 公司及下属控股子公司和复星财务公司开展的金融业务主要包 括：存款服务、信贷服务、结算服务及经国家金融监督管理总局批准复星财务 公司可从事的其他业务。 第二章 风险处置组织机构及职责 第三条 公司设金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），负责组织开展金融业务的防范和处置工作。由公司董事长任组长，为 风险预防处置第一责任人，领导小组成员包括公司财务部门、风险控制部门、 证券部等部门负责人。 第四条 领导小组全面负责与复星财务公司开展金融业务风险的防范和处 置工作，对董事会负责。由财务部门具体负责对复星财务公司业务的日常监督 和管理工作，并及时向领导小组反应情况，以 ...

江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2024 年度开展即期余额不超过人民币 7 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东 大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，现将相关情况公告 如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 浙江万盛股份有限公司 ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及控股子公司为降低汇率及利率对公司及子公司经 营管理和财务根表的影响,公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投 资业务。对于上述金融衍生品投资业务,公司编制了可行性研究分析报告,具体 如下: 一、交易的目的 公司及其控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务,包括贸易项下外 汇资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口,主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理,公司以套期保值为目开展衍生, 品交易,以降低风险敞口,从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩 的影响。 1、远期结售汇业务:公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币 种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率固定或 者汇率锁定。 3、外汇期权业务:公司与银行签订外汇期权合约,在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 二、交易的基本情况 (一)交易 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-074 浙江万盛股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称"江苏万盛")、山东万 盛新材料有限公司(以下简称"山东万盛")均为公司全资子公司，山东汉峰新材 料科技有限公司（以下简称"山东汉峰"）为公司控股子公司。 ●本次担保金额：公司 2024 年度预计为控股子公司提供总额度不超过 17 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2024 年的担保）。截至 2023 年 11 月 30 日，公司为控股子公司提供担保余额折合人民 币为 30,775.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.68%。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、截至 2023 年 11 月 30 日，公司为控股子公司提供担保的具体情况见下表： | 担保 | 被担 | 银行 | 担保 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-071 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》 经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员 会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 1、同意选举高献国先生、唐斌先生、周三昌先生、钱顺江先生和独立董事 孟跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。 2、 ...