浙江万盛股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立, 董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江万盛股份有限公司章 程》《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文 件,我们作为浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实 事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 经核查,我们认为: 1、公司本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等法律、法规、规范性文件的规定, 董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。 2、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完 善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续 发展,公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金,以集中竞价的方式实施, 回购价格公允合理,不会 ...

浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据国务院办公厅《关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上交所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不 得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成 ...

浙江万盛股份有限公司委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不得直接或间 接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营 资金。 第五条 为控制风险，委托理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品或 结构性存款产品。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第七条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。公司全资和控股子公司进行 委托理财须报经公司审批，未经批准不得进行任何委托理财活动。 第二章 审批权限及执行程序 第八条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批： 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司委 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司 调整部分募投项目及募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江万盛股份有 限公司（以下简称"万盛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对万 盛股份调整部分募投项目及募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 17,361,767.01 元，募集资 ...

浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验上海复星高科技集 团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并查阅了复星财务公司截至 2023 年 9 月 30 日经审计的管理层报表， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工 商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 9 月 30 日，复星财务公司的股 权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | 20% ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-080 浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海复星高科技集团财 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）签订《金融服务协议》，由复星财务公 司为公司（包括全资、控股子公司，下同）提供存款、授信、结算等国家金融监 督管理总局（以下简称"监管部门"）批准复星财务公司可以从事的其他金融服 务业务； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易已经公司第五 届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； ●本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖； ●本公司过去 12 个月与复星财务公司未发生过相同类型的交易。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，提升资金管理水平，提高资金使 用效率和效益，实现资金效益最大化，2023 年 11 月 30 日，公司召开第五届董 事会 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-073 浙江万盛股份有限公司 ●相关风险提示 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 ●拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ●回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 ●回购价格：不超过 16.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、 持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来 实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 料 浙江临海 二零二三年十一月 资 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：《关于修订公司章程的议案》 | 4 | | | 议案二：《关于修订董事会议事规则的议案》 7 | | | | 议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 10 | | | | 议案四：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 12 | | | | 议案五：《关于选举第五届监事会监事的议案》 14 | | 浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-069 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | ...