证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-043 爱普香料集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．被担保人名称：上海天舜食品有限公司(以下简称"上海天舜"、"被 担保人")，为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "爱普股份"）控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司(以下简称"天舜食 品")的全资子公司。 2．本次担保金额：本公司就被担保人上海天舜与招商银行股份有限公司上 海分行签订总额为人民币 6,000 万元的授信协议提供担保。 3．本次是否有反担保：无。 4．对外担保逾期的累计数量：零。 5. 特别风险提示：本次担保系在爱普股份 2022 年年度股东大会批准的额 度范围内，无需另行审议。被担保人存在资产负债率超过 70%的情形，提醒广 大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 被担保人上海天舜与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为 121XY2023023377 号的《授信协议》，招商银行股份有限公司上 ...

603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度报告 第 1 页共 175 页 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告第三 节"管理层讨论与分析"中的有关章节。 十一、 其他 □适用 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-038 爱普香料集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 《爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-037 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日下午 13 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、吕勇先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 《爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容详见上海证 券交易 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-039 爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专 项 报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公 司"、"本公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日以证监许可[2015] 304 号 文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经 上海证券交易所同意，本公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普通 股（A 股）40,000,000.00 股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民 币 818,800 ...

《爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案。 爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 爱普香料集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件， 以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 我们作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审 阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-041 爱普香料集团股份有限公司 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 weihua.wang@cnaff.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了公司 2023 年半年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入的了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日(星期二 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-040 爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第 十四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 香精 | 26,603.30 | 25,254.01 | 5.34% | | 香料 | 9,840.93 | 10,628.89 | -7.41% | | 食品配料 | 108,803.89 | 122,427.15 | -11.13% | | 小计 | 145,248.12 | 158,310.05 | -8.25% | 2、按照销 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"）于 2023 年 8 月 29 日收到光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）关于更换公司 保荐代表人的报告。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-042 爱普香料集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 附件：贺凯谋先生简历 贺凯谋，光大证券保荐代表人，复旦大学经济学硕士，拥有 11 年投资银行执业 经验，精通中国资本市场法规与实务操作，曾主持或参与山西天然气借壳*ST 联 华并募集配套资金、百川燃气借壳万鸿集团并募集配套资金项目，浙江环新、腾 信软创 IPO 项目，南国置业、江西长运、南宁糖业、慈文传媒、巨人网络、天利 科技、万达信息、百花村等上市公司再融资、重组项目。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 公司董事会对保荐代表人谭轶铭先生在公司工作期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 光大证券作为公司首次公开发行股票并上市项目、2021 年度非公开发 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-031 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了 公司 2022 年年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入的 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 17 日(星 期三)上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行沟通和交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 范围内就投资者普遍关注的问题 ...