证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-045 爱普香料集团股份有限公司关于 开展远期锁汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 特别风险提示：公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵 循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业 务开展过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律 风险、操作风险等可能存在的风险。 一、 交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股 子公司拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，所有交易行为均以 第 1 页共 4 页 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以盈利为目的的投机和套 利交易。 （二）交易金额 重要内容提示： ●爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外 汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-043 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天舜食品的法定代表人暨股东宣鑫龙已与公司签署《股权出质质权合同》， 将其持有的天舜食品 30.43%的股份（913.0435 万股）全部出质给公司，为前述 担保事项向公司提供连带责任反担保。上述股权出质登记手续已于 2024 年 11 月 8 日办理完毕。 一、事项概述 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于出售控股子公司股权的议案》、《关于出售子公司股权被动形成对外担保 的议案》，并提请公司股东大会审议。 2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》、《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议 案》。同意将公司控股子公司天舜（杭 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-042 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展暨结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于出售控股子公司股权的议案》并提请公司股东大会审议。 2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》，同意将公司控股子公司天舜（杭州）食品股份 有限公司（以下简称"天舜食品"、"标的公司"）45.6522%的股份转让给杭州 东华卓越控股有限公司（以下简称"东华卓越"），转让价格为人民币 18,717.40 万元。公司与东华卓越签署的《股份转让协议》（以下简称"协议"）正式生效。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 29 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-041 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于出售控股子公司股权的议案》并提请公司股东大会审议。 公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定披 露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时 报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 29 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱 普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号： 2024-035）、《爱普香料集团股份 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本报告期比 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------- ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-040 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 6 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hanqing.qin@cnaff.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面、更深入的了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日(星期四)上午 11:00-12:00 举行 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-039 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒 投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第 十四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 为提高公司经营效率，改善服务水平，2024 年第三季度，公司积极推动销 售体系优化，以直销模式与客户合作。公司直销模式和原有经销模式下，与客户 均采用买断式交易模式，因此，合作模式转变不影响公司收入确认。 二、报告期经销商变动情况 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-038 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 葛文斌先生主持本次股东大会。 本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长魏中浩先生、董事黄健先生、 独立董事章孝棠先生、独立董事卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会； ...

爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东 大会于 2024年 10月 28 日在上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请,委派李孟颖律师、王佳琪律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及 《爱普香料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上海市广发律师事务所 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于出售控股子公司股权的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》 7 | 1 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二四年十月 四、会议主持人：公司董事葛文斌先生。 由于工作原因公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公 司第五届董事会董事的共同推举，并受董事长魏中浩先生的委托由董事葛文斌先生 代为出席并主持本次会议。 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记 ...