上海市广发律师事务所 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:爱普香料集团股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-023 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会 议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陶宁萍女士由于工作原因未能出席 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,256,566 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-022 爱普香料集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，爱普香料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 63,237,774 股，每股发行价格为人民币 11.86 元。本次发行募 集资金总额为人民币 749,999,999.64 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 18,944,375.22 元后，募集资金净额为人民币 731,055,624.42 元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 28 日对公司本次非 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会 师报字（2021）第 10781 号），确认募集资金到账。 二、《募集资金专户存 ...

二Ｏ二四年五月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 上海 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于〈2023 年度决算报告〉的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》 11 | | 议案 | 7：《关于续聘财务审计机构的议案》 12 | | 议案 | 8：《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 13 | | 议案 | 9：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 14 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 747,265,503.10, representing a year-on-year increase of 2.92%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 34,635,394.95, showing a decrease of 12.27% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,854,585.03, which is an increase of 13.83% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0922, down by 10.49% from the same period last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 747,265,503.10, an increase of 2.0% compared to RMB 726,070,912.80 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was RMB 48,343,509.47, a decrease of 3.3% from RMB 50,998,038.11 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were RMB 0.0922, down from RMB 0.1030 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 118,752,137.72, reflecting a significant increase of 2,724.62%[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 118,752,137.72, compared to a negative cash flow of RMB 4,524,551.20 in Q1 2023[25] - The net cash inflow from financing activities for Q1 2024 was $8,285,537.18, a decrease of 65% compared to $23,657,101.47 in the same period last year[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $7,577,777.94, significantly lower than $93,779,563.73 in Q1 2023[26] - The company experienced a negative impact of $1,165,994.39 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,847,730,401.12, an increase of 0.71% compared to the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,597,174,913.78, up from RMB 2,269,816,422.75 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 14.5%[17] - The total liabilities decreased to RMB 409,542,426.77 from RMB 431,570,268.04, a decline of about 5.1%[18] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,173,701,562.36, marking a growth of 1.08% from the previous year[6] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 3,173,701,562.36 from RMB 3,139,761,885.51, reflecting a growth of approximately 1.1%[19] Shareholder Information - The company had a total of 21,415 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The repurchased shares accounted for 1.9831% of the company's total share capital, with 7,600,000 shares held in the repurchase account[11] Regulatory and Legal Matters - The company initiated a lawsuit for equity repurchase amounting to RMB 54,621,000, with interest losses claimed as well[12] - The company received administrative regulatory measures from the Shanghai Securities Regulatory Bureau, including warning letters for key executives[14] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 689,389,672.89, up 2.3% from RMB 673,544,069.10 in Q1 2023[20] - The company reported a decrease in sales expenses to RMB 25,695,095.48 in Q1 2024 from RMB 23,502,633.83 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 10,016,534.27, slightly down from RMB 10,597,643.52 in Q1 2023[20] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,780,809.92 for the period[7] - The company experienced a net cash outflow from investment activities of RMB 118,293,902.57 in Q1 2024, compared to a net inflow of RMB 73,908,994.72 in Q1 2023[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号---行业信息披露 第十 四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期经营情况 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 香精 | 15,324.58 | 13,280.50 | 15.39 | | 香料 | 4,731.35 | 4,572.85 | 3.47 | | 食品配料 | 54,103.62 | 53,877.01 | 0.42 | | 小计 | 74,159.55 | 71,730.36 | 3.39 | 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-021 爱普香料集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | | | 二、报告期 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-020 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 weihua.wang@cnaff.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了 公司 2023 年年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入的 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日(星 期四)下午 13:00-14:00 举行 202 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-019 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日收到政府补助共计 11,046,903.52 元，其中与收益 相关的政府补助 11,046,903.52 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东净利润的 10.04%。 （二）与收益相关的政府补助具体情况 第 1 页共 2 页 单位：人民币 元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 2023/6/8 与收益相关 1,200,000.00 1.09 2 2023/9/27 与收益相关 563,000.00 0.51 3 2023/4/6 与收益相关 1,476,000.00 1.34 4 2023/3/31 与收益相关 3,350,000.00 3.04 5 2023/12/27 与收益相关 1,084,304.00 0.99 单笔 50 万元以下 的补贴（共 47 笔） 与收益相关 3,373,599.52 3.07 合 计 11,046,903.52 10. ...

光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱 普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）2021年非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，光大证券对爱普股份募集资金投资项目延期事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499号)核准，本公司非公开发行人民币 普通股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元 ， 募 集 资 金 总 额 749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已 收到光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）转入募集资金为人民币 732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [15][28]. Core Views - The company adheres to the philosophy of "leading with flavoring agents and integrating food ingredients," focusing on its main business while also paying attention to the development of traditional fields such as dairy and beverages, as well as other emerging sectors. The expansion of industrial chocolate production is viewed positively, creating a second growth curve for the company [15]. - The company's total revenue for 2023 was 2.783 billion yuan, a decrease of 13% year-on-year, primarily due to market demand pressure. The net profit attributable to shareholders was 91 million yuan, down 17% [20]. - The report forecasts earnings per share (EPS) for 2024-2026 to be 0.36, 0.42, and 0.47 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 22, 18, and 16 times [15][20]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 2.783 billion yuan in 2023 to 3.067 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 10.2%. The net profit is expected to increase significantly by 51.3% in 2024, reaching 137 million yuan [20]. - The gross profit margin for 2023 was 14.82%, with expectations for improvement in subsequent years [20]. - The report highlights that the company has effectively controlled raw material costs, which has positively impacted its gross margin [20].