证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-064 江苏赛福天集团股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于注销公司全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，降低营运成本，提高 管理水平，公司决定注销全资子公司赛福天钢绳，并授权公司管理层按照相关法 律法规和要求办理相关注销事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次事项 不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、注销公司的基本情况 1、统一社会信用代码：91320205MA25U7F70Y 关于注销公司全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定注销全资子公 司江苏赛福天钢绳有限公司（以下简称"赛福天钢绳"）。 本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、情况概 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-061 江苏赛福天集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席钱远忠先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》。 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 ...

方式 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-065 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-066 江苏赛福天集团股份有限公司 截至本公告披露日，吴海峰先生通过公司 2023 年员工持股计划获授 25.55 万份股份权益份额，所获份额对应公司股份数量为 50,000 股。吴海峰先生除持 有上述 2023 年员工持股计划份额股份权益外，其本人仍直接持有公司股份合计 16,900 股。 根据《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，吴海峰先生辞职后，其已获授的 2023 年员工持股计划股份权益份 额由公司依照相关规则进行处理。 特此公告。 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理吴海峰先生的辞职报告。因个人原因，吴海峰先生不再担任公司副总经理职 务，辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，吴海峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴海峰先生在担任公司副 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603028 公司简称：赛福天 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人林柱英、主管会计工作负责人张家骅及会计机构负责人（会计主管人员）焦贤丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-062 江苏赛福天集团股份有限公司 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名罗乐先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满之日止。罗乐先 生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时接任公司第五届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 公司董事会提名委员会对独立董事罗乐先生的任职资格进行了审查，认为罗 乐先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担 任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验， 同意罗乐先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 独立董事候 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-060 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-058 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 江苏赛福天集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 由董事长范青女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 356.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,128.52 | | 实际回购价格区间 | 5.12 元/股~7.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日对外披 露了《关于董事长提议回购股份 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-057 江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 7 日、2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，现将公司 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-055 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表黄波先生提交的书面辞职报告，黄波先生因个人原因辞去公司证券事务 代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，黄波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 黄波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表，协 助公司董事会秘书工作。 黄波先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及 公司董事会对黄波先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 感谢！ 江苏赛福天集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 2024 年 7 月 24 日 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 ...