江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603028 2025 年 5 月 0 资料目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 5 | 2024 | | 议案二：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 16 | 2024 | | 议案三：《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 20 | 2024 | | 议案四：《关于公司 年度利润分配预案的议案》 21 | 2024 | | 议案五：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 22 | | | 议案六：《关于公司 年度独立董事述职报告的议案》 23 | 2024 | | 议案七：《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》... | | | 24 | | | 议案八：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 25 | | | 议案九：《关于预计 年度日常关联交易的议案》 26 | 2025 | | 议案十：《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》 33 ...

Core Viewpoint - The stock of Saifutian (603028) experienced a limit-up today, with a trading volume of 1.63 billion yuan and a turnover rate of 9.10%, indicating strong market interest and activity [2]. Trading Activity - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's daily limit-up board due to a price deviation of 10.16%, with a net buying amount of 16.94 million yuan from brokerage seats [2]. - The top five brokerage seats accounted for a total transaction amount of 50.43 million yuan, with a buying amount of 33.69 million yuan and a selling amount of 16.74 million yuan, resulting in a net buying of 16.94 million yuan [2]. - The largest buying brokerage was Huaxin Securities, with a purchase amount of 14.48 million yuan, while the largest selling brokerage was UBS Securities, with a selling amount of 7.80 million yuan [2]. Historical Performance - Over the past six months, the stock has appeared on the limit-up board five times, with an average price drop of 3.73% the following day and an average decline of 18.40% over the next five days [3]. - Today's main capital inflow was 37.90 million yuan, with large orders contributing 13.30 million yuan and big orders contributing 24.59 million yuan. The net inflow over the past five days was 29.61 million yuan [3]. Financial Performance - On April 25, the company reported its Q1 financial results, showing a revenue of 349 million yuan, a year-on-year increase of 24.80%, and a net profit of 1.07 million yuan, a year-on-year increase of 117.64% [3].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Viewpoints - The company reported a turnaround in Q1 2025, achieving profitability after a loss in 2024, with Q1 2025 revenue of 349 million yuan, a year-on-year increase of 24.8%, and a net profit of 1 million yuan, up 118% year-on-year [4][8] - The company is focusing on opportunities in marine engineering and industrial robotics, leveraging its expertise in steel wire rope technology to expand into high-end equipment sectors [5][6] - The photovoltaic business faced challenges in 2024, with a revenue of 644 million yuan and a gross margin of -17.38%, but profitability is expected to improve in 2025 as market conditions change [7][8] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.247 billion yuan, a decline of 22.34% year-on-year, and a net loss of 189 million yuan, a decrease of 694.08% year-on-year [4][10] - For 2025, projected revenues are 1.502 billion yuan, with a year-on-year growth of 20.5%, and a net profit of 15 million yuan, representing a growth of 108.1% [10] Business Segments - The marine engineering segment has established itself as a benchmark in the industry, with long-term partnerships with major clients and recognition from certification bodies [5] - The industrial robotics segment is expanding by applying traditional steel wire rope technology to new applications, enhancing the company's growth potential [6] Future Outlook - The company anticipates revenue growth from 1.502 billion yuan in 2025 to 1.946 billion yuan in 2027, with corresponding net profits increasing from 15 million yuan to 32 million yuan [8][10] - The company aims to transition from a single product supplier to a provider of intelligent equipment system solutions, enhancing its strategic positioning in the market [6][8]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a turnaround in Q1 2025, achieving profitability after a loss in 2024, with Q1 2025 revenue of 349 million yuan, a year-on-year increase of 24.8%, and a net profit of 1 million yuan, up 118% year-on-year [4][8] - The company is focusing on opportunities in marine engineering and industrial robotics, leveraging its expertise in steel wire rope technology to expand into high-end equipment sectors [5][6] - The photovoltaic business faced challenges in 2024 but is expected to improve profitability in 2025 as market conditions change [7][8] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 1.247 billion yuan, a decline of 22.34% year-on-year, and a net loss of 189 million yuan, a decrease of 694.08% year-on-year [4][10] - The fourth quarter of 2024 saw revenue of 215 million yuan, down 29.39% year-on-year, with a net loss of 161 million yuan [4] - For 2025, projected revenues are 1.502 billion yuan, 1.733 billion yuan, and 1.946 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with expected year-on-year growth rates of 20.5%, 15.3%, and 12.3% [8][10] Business Segments - The marine engineering segment has established itself as a benchmark in the industry, with long-term partnerships with major clients such as CNOOC and Guangzhou Salvage Bureau [5] - The industrial robotics segment is expanding by applying traditional steel wire rope technology to high-performance lifting components, marking a significant transition from traditional manufacturing to high-end intelligent equipment [6] - The photovoltaic segment, despite facing a downturn, achieved a shipment of 2.78 GW of battery products in 2024, a year-on-year increase of 60.96% [7] Future Outlook - The company aims to cultivate new growth points through its three main business divisions, with expectations of improved profitability and revenue growth in the coming years [8] - The projected net profit for 2025 is 15 million yuan, with significant growth expected in subsequent years, reaching 32 million yuan by 2027 [10]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-017 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-014 江苏赛福天集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-013 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 202 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-016 重要内容提示： ●江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利， 公司结合当前经营情况、 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 一、审核意见 关于江苏赛福天集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020100 号 江苏赛福天集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托;在审计了江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称"赛福天") 2024 年度财务报表的基础上,对后附的赛福天按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入扣除情况 表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是赛福天管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...