江苏赛福天集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，制定本制度。本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产 重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和监管。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第七条 具有下列情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人： （一）根据与公司或者其关联人 ...

提名人江苏赛福天集团股份有限公司董事会，现提名吴婷为江苏 赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏赛福天集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏赛福天集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏晓东，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股 份有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-100 江苏赛福天集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议 案》、《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司 章程》及相关制度有关条款进行梳理和修订。 《公司章程（2023 年 10 月修订）》及相关制度文件的具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 10 月 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 本人吴婷，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股份 有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-095 江苏赛福天集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在本次减持计划期间，杰昌有限通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,095,998 股，占公司总股本的 0.38%。 重要内容提示: 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杰昌有限公司（以下简称"杰昌有限"）持有江苏赛福天 集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 17,000,000 股，占公司总 股本的 5.92%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司前期对外披露了《江苏赛福天集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计 划公告》，杰昌有限计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通 过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 2,870,400 股,即不超过公司股份总 数的 1%，减持价格视市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | --- | ...

江苏赛福天集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-094 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 深圳分享 5%以上非第一大股东 15,781,500 5.50% IPO 前取得 15,781,500 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳 分享"）持有江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 14,189,700 股，占公司总股本的 4.94%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司前期对外披露了《江苏赛福天集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计 划公告》，深圳分享计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价交易方式减持公司股票数量不超过 2,870,400 股,即不超过公司股份总数的 1%，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-093 江苏赛福天集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、接待投资者调研情况 （一）会议时间：2023年9月5日、7 日、11日、15日、19日、21日 （二）调研方式：特定对象调研、分析师会议、现场会议、一对一沟通 （三）参会人员： 中国人寿 交银施罗德 朱雀基金 恒大人寿 恒越基金 嘉实基金 华泰资产 银河基金 国寿安保 Ariose Capital 中信保诚 安信基金 摩根基金 国泰财产保险 东兴基金 光大保德信 海通资产 平安资产 长城财富 中邮创业基金 国金基金 中银基金 中再资管 峄昕基金 南土资产 兴证全球 长安信托 鸿运私募 国新证券 中信建投 中泰证券 广发证券 财通证券 国联证券 东海证券 金股证券 ...