证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023年9月15日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-034 截至本公告披露日，顾全根先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章 制度。 顾全根先生已取得独立董事资格证书，其个人资料以及作为本公司独立董 事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核无异议。 顾全根先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市 公司独立董事连任时间不得超过 6 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。公司已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人 员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意《2023 年半年度报告》全 ...

一、对《关于选举独立董事的议案》的独立意见 1、本次董事会选举独立董事的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定; 江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定,我 们作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公 司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 2、未发现顾全根先生存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形; 3、顾全根先生具备上市公司运作的系统性知识,熟悉相关法律、法规、规章 制度及其他规范性文件,其学历、专业知识、工作经历和能力,尤其是资深的管 理经验,能够胜任公司的独立董事岗位要求,其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 我们一致同意《关于选举独立董事的议案》,并同意将本议案提交公司股东大 会审议。(以下无正文) (此页无正文,为江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见的签字） 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 公司对陈良先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市 公司独立董事连任时间不得超过 6 年。江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事陈良先生自 2017 年 8 月 14 日起在本公司担任独立董 事及董事会专门委员会相关职务，任职达到 6 年上限，任期届满。 公司董事会近日收到陈良先生的离任报告。陈良先生因任期届满卸任本公 司的独立董事职务以及董事会审计委员会的主任委员职务和董事会薪酬与考核 委员会的委员职务，其离任后不再担任本公司的任何职务。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选 举产生新一任独立董事之前，陈良先生将继续履行独立董事及董事会专门委员 会的相关职责。 截至本公告披露日，陈良先生未持有本公司股份。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 江苏常熟汽饰集团 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度报告 重要内容提示 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 844,899,369.28 | | | 23.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 92,022,010.67 | | | 16.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的 ...

2022 年年度报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 230 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴 淼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2023年4月17日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，2022年度公司利润 分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发4.04元（ 含税）。截止2022年12月31日，公司总股本380,030,933股，以此计算合计拟派发现金红利 153,532,496.93元（含税），剩余未分配利润结转留存。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.00%。本次不进行资本公积转增股本，不派送红股。 如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，公司总股本发生变动的 ，拟维持现金派发每股分配比例 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-012 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.cnstock.com/） ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通 过电子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江 苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面 深入了解公司 2022 年度业绩和生产经营等情况，公司计划于 2023 年 4 月 28 日 13:00-14:00 通过上海证券报.中国证券网（http://roadshow.cnstock.co ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 20 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 161 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节 ...