证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-040 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,848,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7997 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表 决。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称"《公司章程》") 及相关法律、法规的规定。 (五) 公司 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2023 年 9 月 15 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于选举独立董事的议案》 | | √ | 会议须知 会议议程 会议议案 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午股票收盘后，在中国登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见 证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 三、2023 年 9 月 15 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股 东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入 现场表决数 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-039 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常熟汽饰"）于 2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00 在上海证券报.中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通过网络在线交流方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会（以下简称"说明会"），现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2023 年半年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-037）。 2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、 副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生以及独立董事于翔先生 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-038 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司收到客户产品项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）全资孙公司沈阳市常春 汽车零部件有限公司（以下简称"沈阳常春"）于近期收到德国知名豪华品牌主 机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的多个《中标通知 书》，沈阳常春成为客户的乘用车底护板、轮毂罩、空气动力学组件总成等产品 供应商，车型涵盖全新电动车型，将为客户开发、生产乘用车底护板、轮毂罩、 空气动力学组件总成等产品。 ● 客户项目已经开始设计开发，预计于 2026 年开始批量生产，不会对公司 本年度业绩产生重大影响。 ● 《中标通知书》是客户对公司乘用车内外饰产品开发能力和供货资格的认 可，不构成供货合同，存在可能出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项 目延期、变更、中止或终止的情形。 ● 项目生命周期总金额为预计金额，公司实际销售金额与客户配套车 ...

2023 年半年度报告 1 / 157 2023 年半年度报告 重要提示 不适用。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年半年度报告 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"五、其他披露事 项（一）可能面对的风险"部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、是否存在 ...

事会,现提名顾全根为江苏常熟汽 提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司量 饰集团股份有限公司董事会第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-037 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00 ● 网络平台地址：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 会议召开方式：网络平台在线交流 1、会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00 2、会议召开方式：网络平台在线交流 3、网络平台地址：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 允灸会 已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 熟汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议 通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常 熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记 名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-033 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 （二） 募集资金使用情况及结余情况 1、2023 年半年度募集资金使用及结余情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》等相关规定，江 苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2023 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【20 ...