证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟 市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏常熟汽 饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）向社会公开发行面 值总额为人民币 992,424,000.00 元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，实收 募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 原项目名称：余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目 新项目名称：沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目 新项目预计总投资金额：12,800 万元，其中固定资产 11,800 万元、流 动资金 1,000 万元。 变更部分募集资金投向的金额：本次拟对原计划投入"余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目"的募集资金的部分 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员中任 命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-046 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 自2022年12月1日至2023年11月24日，公司实际使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金合计40,000万元人民币。公司于2023年11月27日之前，已将上 述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募 集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集 资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 使 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-045 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常熟汽饰"）于 2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00 在上海证券报·中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通过网络在线交流方式召开了 2023 年第三季度 业绩说明会（以下简称"说明会"），现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2023 年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-043）。 2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、 副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生以及独立董 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | | | | 动幅度(%) | | | | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,234,403,902.62 | 18.21 | ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-043 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00 ● 网络平台地址：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解 公司 2023 年第三季度业绩和生产经营等情况，公司 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-042 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议 通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常 熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记 名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 同意《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-041 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 27 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。公司已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人 员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 同意《关于<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-044 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于收到客户产品项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏常熟汽饰集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖市常春 汽车内饰件有限公司（以下简称"芜湖常春"）于近期收到国内某知名主机厂 （限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户 A"）的多个《定点通知 书》，芜湖常春成为客户 A 的新能源乘用车门板总成、主副仪表板总成等产品供 应商，将为客户 A 开发、生产新能源乘用车门板总成、主副仪表板总成等产品； 全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（以下简称"余姚常春"）于近期收 到国内某知名新能源主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户 B"）的多个《定点通知书》，余姚常春成为客户 B 的新能源乘用车门板总成、主 副仪表板总成、立柱总成等产品供应商，将为客户 B 开发、生产新能源乘用车门 板总成、主副仪表板总成、立柱总成等产品。 ● 客户项目部分已经完成设计开发 ...

ZHONG LUN 粉 PT 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 姐纱 · 洛杉矶 · 旧金山 thou · Naniing · Haikou · Tokyo · Hong Kone · London · N 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1.现行 ...