and and the may be and the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of th n Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District. Shenzhen 518035. P.R.C. Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com Tel: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 致:深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称公司)2024年年度股东会(以下简称 本次股东会) 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2025 年4月21日在深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室 ...

证券研究报告 | 2025年04月15日 禾望电气（603063.SH）2024 年年报及 2025 年一季报点评 优于大市 事业部制改革推动业绩提升，海外业务拓展顺利 2025 年第一季度业绩 1.1 亿元，同比增长 90%。2025 年第一季度公司实现 营业收入 7.7 亿元，同比+41%，环比-46%；归母净利润 1.1 亿元，同比 +90%，环比-44%；单季度综合毛利率 38.4%，同比-5.6pct，环比-0.1pct； 净利率 13.7%，同比+2.4pct，环比+0.5pct。2024 年全年公司实现营业 收入 37.3 亿元，同比基本持平；归母净利润 4.4 亿元，同比-12%；全 年综合毛利率 37.9%，同比+2.1pct；净利率 12.3%，同比-1.2pct。 工程传动业务表现亮眼。2025 年第一季度公司新能源电控/工程传动业务分 别实现销售收入 5.8/1.2 亿元，同比+39%/+96%，工程传动业务逐步发力； 分业务毛利率分别为 33.0%/47.5%，同比-6.8/+8.7pct。2024 年全年新能源 电控/工程传动业务分别实现销售收入 28.6/5.6 亿元，同比-5% ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-034 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股东会开设网络投票 提示服务的公告 2025年4月15日 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-035 深圳市禾望电气股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日披露关于召开2024年年度股东会的 通知，公司拟于2025年4月21日14:00召开2024年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气 股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号2025-021）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-036 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含，下同），且不超过人民币 2,000 万元（含，下同） ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划； ● 回购股份价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 46.31 元/股（含）， 该价格上限未高于公司董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票均 价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月； 1、若回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限，则可 能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或因公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则可能 ...

二、2025 年 4 月 10 日登记在册的公司前十大无限售条件股东持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾 望电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2025-032）。上述事项已经公司三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事会决议公告前一 个交易日（2025 年 4 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的比例 （%） 1 深圳市平启科技有限公司 87,019,400 19.20 2 盛小军 9,366,847 2.07 3 香港中央结算有限公司 7, ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-034 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 披露关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 21 日 14:00 召 开 2024 年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市禾望电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号 2025-021）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到 ...

2024 年年度股东会 会 议 资 料 2025 年 4 月 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 5 | | 年度董事会工作报告》 议案一：《2024 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 12 | | 议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》 16 | | 议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案》 17 | | 议案五：《关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》.18 | | 议案六：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》 22 | | 议案七：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》 24 | | 议案八：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》 25 | | 议案九：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》 26 | | 议案十：《关于修订<公司章程>的议案》 27 | | 议案十一：《关于公司向全资子公司增资的议案》 28 | 深圳市禾望电气股份有限公司 2 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 ...

海外业务持续放量，盈利能力明显提升：一季度公司实现海外收 入0.84亿元，同比增长128%，实现毛利率54.4%，同比增长8.4pct。 公司工程传动业务持续向海外扩张，同时积极布局数据中心电源 系统业务，远期有望受益海外数据中心需求创造新的业务增长点。 规模效应逐步释放，期间费用下降明显：公司一季度期间费用率 为 23.9%，同比下降 5.9pct，有效对冲新能源电控业务毛利率下 降的影响，预计主要受益于收入规模增长带来的规模效应。具体而 言，一季度销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为 10.1%、 4.2%、9.6%，分别同比下降 0.7pct、1.3pct、3.8pct，其中研发 费用率虽大幅下降，但绝对值仍保持增长。 盈利预测、估值与评级 根据公司一季报及我们对行业最新判断，预测公司 2025-2027 年 归母净利润为 6.4、7.6、8.8 亿元，对应 PE 为 21、18、15 倍，维 持"买入"评级。 风险提示 业绩简评 2025 年 4 月 11 日公司披露一季报，Q1 实现营收 7.74 亿元，同比 增长 41.0%；实现归母净利润 1.05 亿元，同比增长 90.4%；实现 扣非归母 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第四次临时董事会会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关 于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司 2023 年第四次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2023 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计 划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 独立意见，并公开征集投票权。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"君 泽君律师"）出具了法律意见书，上 ...